Opération Spincaster : Collaboration Internationale pour Contrer les Escroqueries en Cryptomonnaies
Des experts en cryptomonnaies et des agences d’application de la loi de six pays ont travaillé ensemble pour mettre fin aux réseaux d’escroqueries ayant généré plus d’un milliard de dollars grâce à des escroqueries par « phishing ». Ces escroqueries consistent à tromper les gens pour qu’ils autorisent les hackers à dépenser des jetons à l’intérieur du portefeuille de cryptomonnaie d’une victime. L’effort, nommé « Opération Spincaster », a impliqué 17 bourses de cryptomonnaies, dont Binance et NDEX, travaillant avec 12 agences du secteur public sur une série de « sprints opérationnels » conçus pour perturber les escroqueries.
Le projet a débuté au Canada en mars, lorsque le Service de police de Calgary a collaboré avec Chainalysis pour le projet pilote initial. Danny Leong, sergent de l’équipe d’investigations sur la blockchain de la police de Calgary, a déclaré dans un communiqué que son équipe avait travaillé avec Chainalysis plus tôt cette année pour organiser un atelier privé où plus de 770 personnes, dont 119 Canadiens, ont été identifiées comme victimes d’escroqueries en cryptomonnaie, représentant une perte totale estimée à 59 millions de dollars. Grâce à cet atelier, plusieurs agences d’application de la loi canadiennes ont pu informer les personnes affectées et empêcher d’autres vols de cryptomonnaies.
Chainalysis a utilisé ses découvertes pour travailler avec des agences d’application de la loi aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Espagne, aux Pays-Bas et en Australie sur une série de sprints d’avril à juin 2024, les formant à identifier les portefeuilles compromis et à retracer les fonds volés.
Connaissance et Prévention des Escroqueries en Cryptomonnaies
Au cours de ces sprints, plus de 7 000 pistes ont été disséminées, permettant de récupérer environ 162 millions de dollars de pertes. Ces pistes ont été utilisées pour fermer des comptes, saisir des fonds et créer des renseignements pour prévenir de futures escroqueries. Dans l’un de ces sprints, les participants ont réussi à contacter directement une victime pour la prévenir d’une escroquerie en cours, l’incitant à révoquer l’autorisation avant que l’escroc ne puisse voler une somme à six chiffres.
Celestino Calabrese, responsable par intérim des menaces financières illicites à l’Agence nationale du crime du Royaume-Uni, a déclaré qu’ils avaient pu identifier 230 victimes dans leur pays et trouver plus de 33 millions de dollars de fonds qu’ils estiment être le résultat du « phishing » par approbation.
Lutte contre l’Escroquerie en Cryptomonnaies : Un Défi Mondial
Le « phishing » par approbation est une tactique généralement utilisée aux côtés d’autres techniques d’escroquerie populaires. Les escrocs trompent généralement les victimes pour signer une transaction malveillante sur la blockchain qui donne l’approbation de l’adresse de l’escroc pour dépenser des jetons spécifiques à l’intérieur du portefeuille de la victime, permettant ainsi à l’escroc de vider le portefeuille à volonté.
Tim Stainton, surintendant détective de la Police fédérale australienne, a déclaré qu’Opération Spincaster a mis en lumière de nouvelles tactiques utilisées par les cybercriminels dans leurs efforts continus pour escroquer les Australiens, ajoutant que cela constituera une partie essentielle de leurs enquêtes en cours pour identifier les victimes de cybercriminalité et perturber les délinquants en Australie.
Binance a ajouté que l’effort a aidé les entreprises de cryptomonnaies à retracer les fonds volés, identifier les utilisateurs affectés et les avertir de l’escroquerie. Plus tôt cette année, la société de cybersécurité basée à Singapour, Group-IB, a publié son propre rapport sur une escroquerie similaire où les victimes étaient trompées pour connecter leurs portefeuilles de cryptomonnaies avec l’infrastructure d’attaquants, les hackers ayant volé au moins 80 millions de dollars d’actifs des portefeuilles numériques.
Source : therecord.media