Une opération du Federal Bureau of Investigation (FBI) a conduit à l’inculpation de 18 individus et entreprises pour fraude et manipulation suite à une opération d’appât impliquant un faux token de cryptomonnaie. Trois individus au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal ont été arrêtés dans le cadre de l’opération surnommée “Opération Token Mirrors”.
Les Faits :
Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé que cinq accusés ont plaidé coupable ou accepté de le faire. L’opération a permis de saisir plus de 25 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaie, a rapporté le Financial Times.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que le schéma impliquait une “manipulation de marché à la demande” sur des plateformes de trading, créant ainsi d’importants volumes de transactions artificiels.
La SEC a souligné que ZM Quant, un prétendu teneur de marché, avait été sollicité pour soutenir le trading du NexFundAI, un token conçu pour investir dans des projets d’intelligence artificielle. Les employés de ZM Quant auraient conseillé d’augmenter le prix du token pour réaliser des bénéfices. Sans le savoir, NexFundAI était un outil du FBI pour démanteler l’opération de pump-and-dump.
Jodi Cohen, agent spécial du FBI, a déclaré : “Le FBI a pris une mesure sans précédent en créant son propre token de cryptomonnaie et sa propre entreprise afin d’identifier, de perturber et de traduire en justice ces présumés fraudeurs.” Les accusations incluent la manipulation de marché et la conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent, avec des peines potentielles pouvant aller jusqu’à 20 ans.
Pourquoi Cela Est Important :
L’opération du FBI survient dans un contexte de fraudes croissantes liées aux cryptomonnaies. En 2023, les Américains ont perdu un montant ahurissant de 5,6 milliards de dollars dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies, selon le rapport 2023 sur la fraude liée aux cryptomonnaies du FBI. Cela représente une augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente, soulignant la sophistication croissante des cybercriminels dans l’espace des actifs numériques.
Parallèlement, le FBI a été vigilant en émettant des avertissements contre diverses escroqueries liées aux cryptos, y compris les escroqueries d’usurpation d’échanges de cryptos et les services crypto non enregistrés.
Pendant ce temps, la star des cryptomonnaies Bitcoin BTC/USD se négocie actuellement à 63 126,50 $, en hausse de 0,45 % pour la journée. Depuis le début de l’année, le Bitcoin a progressé de 42,81 %, selon les données de Benzinga Pro.
Source : www.benzinga.com