Condamnation dans une affaire liée à une arnaque de type Ponzi dans le domaine des cryptomonnaies
Un promoteur principal du schéma de Ponzi lié aux cryptomonnaies appelé Forcount (plus tard connu sous le nom de Weltsys) a été condamné à une peine maximale de 240 mois de prison par le juge de District des États-Unis Analisa Torres. Il s’agissait d’un schéma mondial qui a affecté des milliers d’investisseurs-victimes, en ciblant principalement des populations hispanophones aux États-Unis.
Le promoteur en question, âgé de 46 ans et résidant en Floride, a été l’un des promoteurs les plus réussis du schéma, générant des millions de dollars de participation à la fraude, dont il a dépensé une partie dans l’immobilier en Floride et des biens de luxe. Plus de 20 victimes ont témoigné devant le tribunal.
Le schéma Forcount : une entreprise de cryptominage fictive
Forcount prétendait être une entreprise de cryptominage et de trading de cryptomonnaies qui promettait des profits aux investisseurs-victimes en échange de l’achat de produits d’investissement prétendument liés aux cryptomonnaies. Les fondateurs et promoteurs du schéma, dont le principal accusé, faisaient de fausses promesses garantissant des retours quotidiens et le doublement des investissements des victimes en six mois. En réalité, Forcount ne faisait pas de trading ou de minage de cryptomonnaies, et les fondateurs utilisaient les fonds des victimes pour payer d’autres victimes et s’enrichir.
Les promoteurs de Forcount ont organisé des événements à travers les États-Unis pour attirer des victimes à investir dans le schéma, en présentant les produits d’investissement de Forcount et le plan de rémunération. Les victimes investissaient en espèces, par chèque, virement ou en cryptomonnaie, mais se voyaient incapables de retirer les profits accumulés en ligne et finissaient par perdre l’intégralité de leurs investissements.
Le procès et les condamnations
En plus de sa peine de prison, l’accusé a été condamné à une année de libération surveillée, à la restitution de plus de 3,6 millions de dollars et à la confiscation d’une maison en Floride acquise en partie avec les fonds des victimes. Des agences d’application de la loi telles que le Département de police de New York et le Bureau de lutte contre la fraude et de la propriété et des assurances de la Division des services d’investigation et médico-légaux de Floride ont été remerciés pour leur assistance.
Si vous pensez avoir été victime de l’arnaque Forcount/Weltsys, veuillez contacter la ligne d’assistance HSI au 877-4-HSI-TIP ou envoyer un e-mail à USANYS-ForcountVicti@usa.doj.gov.
Source : www.dhs.gov