Une enquête sur la fraude en cryptomonnaie : ce qu’il faut retenir
Le 9 octobre 2024, le bureau du procureur américain pour le district du Massachusetts a annoncé des accusations contre 18 individus et entités pour fraude par fil, manipulation du marché, exploitation d’entreprises de transfert d’argent non autorisées et conspirations visant à faire de même. Surnommée la « première du genre » par les procureurs, l’enquête aurait révélé une fraude généralisée impliquant une technologie plus récente – la cryptomonnaie – dans un schéma classique de « pump and dump ». Les procureurs ont également largement utilisé les communications présumées des défendeurs via une plateforme de messagerie chiffrée, une autre technologie plus récente, et ont utilisé ces communications comme base pour les accusations de fraude par fil. La loi fédérale sur la fraude par fil, un outil privilégié des procureurs fédéraux en col blanc, criminalise les stratagèmes de fraude aidés par une transmission interétatique par fil, que ce soit par téléphone, e-mail, ou, dans ce cas, des discussions Telegram. Nous détaillons les allégations du gouvernement dans cette nouvelle affaire de cryptomonnaie ci-dessous.
La Fraude Présumée
La fraude présumée implique quatre entreprises de cryptomonnaies, Lillian Finance LLC, Robo Inu Finance, Saitama LLC et VZZN, qui ont émis et promu leurs propres « jetons crypto ». Ces entreprises auraient ensuite payé des entreprises « market maker » pour se livrer à des opérations de trading manipulatrices des jetons sur des bourses de cryptomonnaies. Selon les procureurs, l’objectif de ces échanges était d’augmenter artificiellement le volume de trading apparent pour inciter des investisseurs inattentifs à acheter ces jetons et à augmenter le prix du trading. Cette pratique est connue sous le nom de « wash trading ». Après avoir gonflé le prix de trading (le « pump »), les entreprises de cryptomonnaies ont ensuite vendu leurs jetons au prix gonflé (le « dump ») et ont réalisé un profit significatif.
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Les Enseignements Clés
Il y a plusieurs enseignements clés à retenir de cette enquête « première du genre », notamment :
- Cryptomonnaie et cybercriminalité restent des priorités majeures du DOJ et les forces de l’ordre adoptent des approches créatives pour déceler la fraude dans ces domaines.
- Les applications de messagerie chiffrée ne sont peut-être pas aussi anonymes ou sécurisées que les individus le pensent, comme en témoigne l’utilisation extensive par le DOJ de discussions et de contenus vidéoconférences soi-disant sécurisés.
- La fraude par fil reste le fer de lance des procureurs fedéraux en col blanc et s’applique également aux technologies innovantes telles que la cryptomonnaie.
Source : www.arnoldporter.com