Un individu Russe a récemment été arrêté par la police argentine pour suspicion de blanchiment d’argent à hauteur de millions de dollars en cryptomonnaie provenant d’abus sexuels sur mineurs, de financement du terrorisme et de hackers nord-coréens. Selon un rapport de la société d’analyse blockchain TRM Labs, qui a aidé les autorités locales dans leur enquête, le suspect aurait blanchi les fonds via des plateformes d’échange de cryptomonnaies et les aurait convertis en monnaie fiduciaire. Agé de 29 ans et identifié sous le nom de VB, le Russe aurait mis en place une opération de blanchiment d’argent dans son appartement de Buenos Aires.
Les détails de l’affaire
Lors de son arrestation, les policiers argentins ont dû lire l’ordonnance du tribunal en espagnol et la traduire en russe à l’aide de l’intelligence artificielle, car le suspect n’avait pas appris la langue malgré deux années passées dans le pays, ont rapporté les médias locaux. Conscient d’être pisté, VB changeait de lieu de résidence chaque mois pour brouiller les pistes. Il tentait de dissimuler ses traces en utilisant « un réseau complexe de transactions dans plusieurs actifs différents et sur plusieurs blockchains », selon les informations de TRM Labs.
Les autorités ont pu identifier l’emplacement du suspect grâce aux renseignements fournis par la société de cryptomonnaie Binance, dont il aurait apparemment utilisé les services pour gérer une partie de ses actifs numériques. Lors de la perquisition de l’appartement du suspect, la police a saisi plus de 120 000 dollars de cryptomonnaie et 15 millions de dollars supplémentaires provenant d’autres propriétés qu’il contrôlait. Les appareils électroniques du suspect, susceptibles de contenir des informations sur les transferts d’argent et les actifs numériques liés à des activités criminelles organisées, ont également été saisis.
Les charges pesant sur VB
Les investigations sur le cas de VB ont débuté en novembre dernier, lorsque les autorités ont reçu des informations selon lesquelles une partie du butin d’un million de dollars volé par des cybercriminels nord-coréens dans l’affaire du piratage de la Harmony Bridge avait atteint un portefeuille de cryptomonnaie basé en Argentine. Lors de ce piratage de la société blockchain Harmony, le groupe soutenu par l’armée nord-coréenne a volé 100 millions de dollars en cryptomonnaie sur la plateforme. Le FBI a ensuite attribué cette attaque à Lazarus.
VB est accusé de blanchiment d’argent, les allégations étant aggravées par ses infractions répétées et son éventuelle implication dans des activités criminelles organisées.
Source : therecord.media