La saisie de crypto-monnaie et ses implications
La saisie de crypto-monnaie fait référence à la confiscation d’actifs cryptographiques par les autorités, généralement dans le cadre d’enquêtes légales. Cela peut survenir dans des cas de fraude, de blanchiment d’argent ou d’autres activités illégales.
Si les agences chargées de l’application de la loi soupçonnent une activité illicite, elles peuvent confisquer les actifs numériques des portefeuilles. Les fonds sont généralement transférés vers des portefeuilles contrôlés par le gouvernement jusqu’à la conclusion du processus judiciaire. Les actifs saisis sont vendus ou mis aux enchères si l’accusé est condamné en justice. Mais s’ils sont jugés innocents, la crypto-monnaie est restituée dans leur portefeuille.
Le processus de saisie de crypto-monnaie
Le processus de saisie de crypto diffère de celui suivi par les autorités pour confisquer des actifs physiques comme des appartements, des véhicules ou des bijoux. Les objets tangibles peuvent être saisis à l’aide de la force physique, mais pour un portefeuille de crypto, la clé privée correspondante est nécessaire pour débloquer et transférer les fonds.
En collaboration avec l’échange hébergeant le portefeuille, les autorités tentent d’accéder et de récupérer les fonds. Cela fonctionne bien avec les portefeuilles logiciels, également appelés portefeuilles chauds, car les échanges ont généralement une copie de la clé. Pour les portefeuilles matériels ou froids, qui sont hors ligne et privés, les autorités peuvent avoir besoin de pirater le dispositif pour récupérer les fonds.
Quand les actifs cryptographiques sont-ils saisis?
Les autorités saisissent la crypto-monnaie lorsqu’elle est utilisée pour des activités illicites telles que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent, la fraude ou le trafic de drogue. Le but de la saisie est de freiner l’activité illégale ou de récupérer de l’argent volé.
Les procureurs tiennent compte de la logistique de la saisie des actifs cryptographiques, des éventuels défis de confiscation ou de gestion et de la valeur de l’actif lors de la décision de procéder à des saisies.
Après la saisie de crypto-monnaie
Après que les fonds vous appartenant ont été saisis en vertu des lois civiles aux États-Unis, vous devez conserver un avocat en matière de confiscation d’actifs pour déposer une réclamation vérifiée auprès de l’agence saisissante en vue d’une action en justice.
Lorsque l’agence dépose une plainte en confiscation, le tribunal envoie un avis à toutes les parties impliquées pour présenter leur cas. Votre avocat peut déposer une réponse, une demande reconventionnelle et une motion de rejet de la plainte de l’agence.
Exemples de saisie de crypto-monnaie
Différents exemples de saisie d’actifs cryptographiques par les autorités gouvernementales, y compris les fonds Bitfinex, Silk Road et Mt. Gox.
Des cas célèbres comme la saisie des fonds Bitfinex en 2022, les actions contre Silk Road en 2013 et la confiscation des actifs de Mt. Gox en 2014 ont marqué des moments clés dans la régulation et la poursuite des crimes impliquant des crypto-monnaies.
Il est important de comprendre les implications et les conséquences de la saisie de crypto-monnaie, tant pour les individus que pour les entreprises.
Source : www.tradingview.com