Les autorités américaines ont récemment annoncé une victoire importante dans la lutte contre les escroqueries par e-mail en entreprise. Grâce à l’intervention rapide du Service Secret des États-Unis et de l’Unité de Confiscation d’Actifs du Bureau du Procureur des États-Unis, les victimes d’un stratagème d’escroquerie par e-mail pourraient récupérer les millions de dollars perdus suite à une fraude, a déclaré le Procureur américain.
Récupération des fonds perdus
En décembre 2023, une entreprise active dans les transactions immobilières a signalé que son système avait été compromis et que des fraudeurs avaient obtenu plus d’un million de dollars en soumettant de fausses instructions de virement bancaire. L’enquête a révélé qu’au moins dix autres entreprises ou particuliers avaient également été victimes, pour des montants allant de 75 000 à 425 000 dollars. Les fonds frauduleux ont été blanchis à travers plusieurs comptes bancaires, dont certains étaient détenus par des prête-noms, avant d’être consolidés dans un seul portefeuille de cryptomonnaie contrôlé par des fraudeurs au Nigeria.
Confiscation des Bitcoins
Agissant rapidement, les forces de l’ordre ont saisi environ 32,68 Bitcoins, d’une valeur d’environ 900 000 dollars à l’époque de la saisie, du portefeuille de cryptomonnaie des fraudeurs. Le Bureau du Procureur des États-Unis a ensuite engagé une action de confiscation civile contre les Bitcoins saisis, dont la valeur a plus que triplé depuis le moment de la saisie. En raison de la hausse du prix du Bitcoin, il est possible que chacune des dix victimes ayant déposé des réclamations soit indemnisée.
« Je salue le travail rapide des forces de l’ordre et de l’Unité de Confiscation d’Actifs qui ont agi rapidement pour saisir ces Bitcoins et travaillent diligemment pour indemniser ces victimes », a déclaré le Procureur américain. « La confiscation civile est un outil important que nous pouvons utiliser pour aider les victimes, même avant que les malfaiteurs eux-mêmes n’aient été arrêtés. »
Source : www.justice.gov