Opération de la Sécurité Financière : Saisie de Rs. 1 Crore et Documents Incriminants liés à une Escroquerie sur les Cryptomonnaies
Une opération de recherche et de perquisition menée par la Sécurité Financière a permis de mettre la main sur Rs un crore en espèces et des documents incriminants lors de raids à Jammu, Sonipat (Haryana) et Leh en lien avec une escroquerie dans le domaine des cryptomonnaies.
Les officiers de la Sécurité Financière ont indiqué que l’opération avait été entreprise le 2 août en vertu des dispositions de la Loi de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (PMLA).
Ce réseau promettait aux investisseurs, y compris à ceux de Leh dans la région du Ladakh, de doubler leur investissement en dix mois grâce à un investissement dans une cryptomonnaie fictive appelée ‘Emollient Coin’.
Il s’agissait des premières perquisitions menées par la Sécurité Financière dans le Territoire de l’Union du Ladakh.
« Cette cryptomonnaie fictive était représentée et promue par Naresh Gulia de Sonipat à travers une entreprise nommée Emollient Coin Limited, constituée en septembre 2017 au Royaume-Uni, » ont déclaré les officiels.
« L’entreprise était promue à Leh par Ajay Kumar Chaudhary et Charanjeet Singh alias Chunni de Jammu et Attiul Rehman Mir de Leh. Les investisseurs étaient assurés que leur investissement doublerait en dix mois et qu’ils recevraient un pourcentage de commission fixe grâce à la commercialisation de cette fausse cryptomonnaie, » ont ajouté les officiels.
Origine de l’Enquête sur le Blanchiment d’Argent
Cette enquête sur le blanchiment d’argent découle d’une plainte déposée en mars 2020 par la police du Jammu-et-Cachemire. L’argent collecté par cette prétendue entreprise frauduleuse aurait été blanchi et utilisé à des fins personnelles ainsi qu’à l’acquisition de divers biens immobiliers et actifs par les accusés.
« Un montant d’un crore de roupies en espèces a été saisi ainsi que plusieurs documents incriminants, des documents de propriété et des appareils numériques lors des perquisitions, » ont mentionné les officiels.
Cependant, l’ES n’a pas précisé de quel emplacement ou de quel local provenaient les espèces et les documents saisis.
Les officiels ont souligné que les individus devraient rester vigilants face aux escrocs promettant de doubler leurs investissements, bien au-delà des taux d’intérêt légitimes offerts par la RBI et ceux proposés par le Fonds de Prévoyance Publique et d’autres investissements financiers authentiques.
Source : www.punjabnewsexpress.com