La société de cryptomonnaie Tether gèle plus de 29 millions de ses stablecoins
La société de cryptomonnaie Tether a gelé plus de 29 millions de ses stablecoins, apparemment liés à un énorme marché en ligne cambodgien proposant des services pour des escroqueries dites de découpe de cochons. Des chercheurs de Elliptic ont récemment levé le voile sur Huione Guarantee, documentant comment le marché en ligne est devenu un écosystème crucial pour les opérations de cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Des commerçants à travers des milliers de canaux de messagerie instantanée vendent des services de blanchiment d’argent, des technologies deepfake, des données volées et même du matériel comme des menottes pour restreindre les travailleurs trafiqués, Huione agissant comme garant pour toutes les transactions. Au fil de trois ans, les chercheurs ont suivi 11 milliards de dollars de transactions sur la plateforme qu’ils estiment être liées à des escroqueries.
La majorité de ces transactions se font en USDT, ou Tether, une stablecoin liée au dollar américain de plus en plus pointée du doigt comme la monnaie de choix pour la cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Le dimanche, la société d’analyse blockchain Bitrace a lié une adresse sur la plateforme TRON, dont les fonds avaient été gelés la veille, au groupe Huione, le conglomérat propriétaire de Huione Guarantee. Le portefeuille contenait 29,62 millions de jetons USDT.
Un porte-parole de Tether a confirmé à Recorded Future News que la société avait gelé les fonds, qui étaient « associés à des activités supposément liées à des opérations frauduleuses et criminelles transnationales ». « Cette action a été initiée suite à une demande directe des autorités, soulignant notre engagement à collaborer avec les autorités du monde entier », ont-ils déclaré. Selon Bitrace, immédiatement après que les fonds aient été gelés, Huione Group a « une fois de plus activé une nouvelle adresse commerciale » et transféré 114 800 stablecoins USDC du portefeuille TRON original.
La cryptomonnaie USDT au cœur des activités frauduleuses en Asie du Sud-Est
Plus tôt cette année, un rapport du Bureau des Nations Unies contre la Drogue et le Crime sur la criminalité transnationale en Asie du Sud-Est a qualifié l’USDT de « choix préféré pour les opérations régionales de fraude cybernétique et les blanchisseurs d’argent en raison de sa stabilité et de la facilité, de l’anonymat et des faibles frais de ses transactions ». Peu de temps après, Tether a annoncé avoir « volontairement » gelé des USDT d’une valeur de 225 millions de dollars « liés à un syndicat international de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est responsable d’une escroquerie mondiale de ‘découpe de cochons' ».
Les escroqueries impliquent généralement un fraudeur développant une relation avec une victime sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou les plateformes de messagerie et les incitant à faire des investissements frauduleux. Souvent, les personnes réalisant les escroqueries ont été trafiquées dans des complexes par des groupes criminels, où elles sont forcées de tromper des victimes dans le monde entier.
Les recherches de Elliptic sur le groupe Huione ont encore exposé l’ampleur industrielle de l’escroquerie cybernétique dans la région, souvent facilitée par l’élite au pouvoir. Selon les chercheurs, un cousin du Premier ministre cambodgien Hun Manet est directeur de Huione Pay, une entreprise de paiements et de change.
Implications mondiales et collaborations douteuses
Lundi, Reuters a rapporté que le groupe de piratage nord-coréen Lazarus avait envoyé 150 000 dollars depuis l’un de ses portefeuilles numériques à Huione Pay entre juin 2023 et février 2024. Selon des analystes de la blockchain cités par Reuters, les fonds avaient probablement été volés l’année dernière à trois entreprises de cryptomonnaie, dont Atomic Wallet.
Source : therecord.media