La saisie de millions de dollars de Tether liés à des escroqueries en cryptomonnaie
Le procureur des États-Unis pour le district Est de la Caroline du Nord a annoncé la saisie de près de 5 millions de dollars de Tether, une cryptomonnaie indexée sur le dollar américain. Ces fonds saisis ont été retracés jusqu’à des adresses de cryptomonnaie prétendument associées au blanchiment de fonds criminellement obtenus à partir d’escroqueries d’investissement en cryptomonnaie, communément appelées « découpe de porc ».
Les acteurs criminels approchaient et recrutaient des victimes sous le prétexte d’une relation amoureuse pour gagner leur confiance. Une fois la relation établie, l’escroc prétendait avoir une technique pour réaliser rapidement de gros profits en négociant des cryptomonnaies et introduisait sa victime à une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies portant un nom et une apparence similaire à une plateforme de trading de cryptomonnaies légitime. Ces fausses plateformes d’investissement affichent un portefeuille d’investissement fictif avec des rendements anormalement élevés, conçus pour inciter la victime à investir davantage. Lorsque les victimes tentent de retirer des fonds, elles sont souvent confrontées à diverses excuses, dont le paiement d’un « impôt » ou de « pénalités » pour libérer leurs fonds, une technique utilisée par les escrocs pour extorquer encore plus d’argent à leurs victimes.
Une fois que les fonds des victimes ont été transférés vers un portefeuille de cryptomonnaie sous le contrôle des escrocs, les fonds sont rapidement déplacés à travers de nombreux autres portefeuilles pour obscurcir la nature, la source, le contrôle et la propriété de ces produits de la fraude. Dans ce cas, les agents et analystes du FBI ont pu retracer ces fonds de victimes dans divers portefeuilles de cryptomonnaie prétendument utilisés dans le cadre de l’escroquerie et du blanchiment d’argent, certains contenant toujours des sommes importantes sujettes à saisie et confiscation.
Les réactions face à l’évolution des escroqueries en cryptomonnaie
Alors que les acteurs criminels continuent d’évoluer dans le domaine de la fraude cybernétique, le FBI et ses partenaires en application de la loi doivent également évoluer. Cette saisie de cryptomonnaie est un exemple de l’adaptation du FBI au paysage criminel changeant et de sa lutte pour les victimes de schémas de fraude en ligne.
Le Département tient à remercier Tether pour son aide dans le transfert de ces actifs.
Si vous êtes victime d’une escroquerie en cryptomonnaie ou d’une autre escroquerie impliquant l’utilisation d’Internet, veuillez déposer une plainte auprès de l’IC3 à l’adresse ic3.gov et de la FTC à www.reportfraud.ftc.gov.
Les documents judiciaires connexes et les informations concernant le mandat de saisie sont disponibles sur PACER en recherchant le numéro de dossier 5:24-MJ-1976.
Source : www.justice.gov