Opération conjointe pour lutter contre les crimes financiers
La Banque centrale de Malaisie a mené une opération d’envergure avec d’autres organismes afin de lutter contre les crimes financiers dans la région de Klang Valley. Plus de 30 millions de ringgit de biens ont été saisis lors de cette opération.
L’enquête, réalisée en partenariat avec le Ministère du Commerce Intérieur et du Coût de la Vie, l’Administration Fiscale, CyberSecurity Malaysia et la police ciblait la société d’investissement locale XFOX Market Sdn Bhd, ainsi que d’autres entités soupçonnées de se livrer à des activités financières frauduleuses.
Confiscations et mesures prises
Les autorités ont saisie de l’or, plus de 4,85 millions de ringgit en espèces (incluant des devises étrangères), des crypto-monnaies, des véhicules de luxe et divers documents liés à l’enquête en cours. De plus, 92 comptes bancaires contenant 25,4 millions de ringgit ainsi qu’un coffre-fort ont été gelés dans le cadre de cette opération.
La Banque centrale a agi suite à des soupçons de violations de plusieurs lois, notamment la Loi sur les Services Financiers de 2013 (FSA) et la Loi anti-blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme et le produit des activités illégales de 2001 (AMLA).
Mise en garde du public
BNM a mis en garde le public contre les entités non licenciées ou non enregistrées, afin d’éviter toute implication dans des activités illégales. Il est également conseillé de se méfier des opportunités d’investissement promettant des rendements élevés, notamment celles rencontrées sur les réseaux sociaux, par e-mail ou par téléphone.
Pour plus d’informations sur les escroqueries financières et les actions de répression menées, rendez-vous sur la page dédiée aux Actions de Répression de BNM.
Source : www.malaymail.com