Investir dans les cryptomonnaies : Comment se lancer
Le gouvernement fédéral a récemment intenté une action pour saisir des fonds d’un compte de cryptomonnaies appartenant à un escroc international, avec l’aide du bureau du procureur général du Kansas et du département de police de Topeka. La procédure vise à récupérer le contenu d’un portefeuille d’échange de monnaie virtuelle XREX saisi par le ministère de la Justice de Taïwan.
Le cas ne précise pas la valeur des cryptomonnaies saisies, mais les autorités affirment que tout montant présent dans le compte est lié à une escroquerie d’un montant d’un demi-million de dollars contre une femme du Kansas. Les documents judiciaires indiquent que les fonds sont le produit d’une arnaque par fil et de blanchiment d’argent.
Le déroulement de l’arnaque
La victime, une femme de Towanda, a été piégée par une escroquerie pop-up attribuée à Microsoft, entraînant une perte de 541 867 $. Les fraudeurs ont profité d’une prétendue menace de sécurité sur son ordinateur pour lui extorquer de l’argent, en lui indiquant de transférer des fonds vers un portefeuille numérique pour sa protection.
Après plusieurs transactions d’argent liquide converties en Bitcoins, les fonds ont été transférés via des portefeuilles de cryptomonnaie pour finalement aboutir dans un seul portefeuille. La valeur d’un Bitcoin était alors d’environ 23 000 $, et aujourd’hui, elle avoisine les 63 000 $.
Enquête et saisie du portefeuille
Grâce à l’intervention de la police de Topeka et du procureur général du Kansas, les fonds ont été traqués en utilisant des outils de blockchain. Les autorités ont identifié le propriétaire du portefeuille XREX et ont obtenu un mandat de saisie pour récupérer les fonds, qui ont été transférés à Taïwan pour être saisis en juillet 2024.
Source : www.cjonline.com