Un cas de fraude de plus de 22 millions de dollars dans un schéma de cryptomonnaie
Un homme du comté de Ventura est l’un des deux prévenus accusés par les procureurs fédéraux de fraude d’investisseurs de plus de 22 millions de dollars dans un schéma de cryptomonnaie. Une inculpation en six chefs d’accusation dévoilée à Los Angeles vendredi a inculpé Gavin Mayo, 23 ans, de Thousand Oaks, et Gabriel Hay, 23 ans, de Beverly Hills, de deux chefs de fraude électronique, un chef de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et un chef de harcèlement, a déclaré le bureau du procureur américain dans un communiqué.
Les « rug pulls » dans le domaine des actifs numériques
Les deux ont prétendument réalisé ce que les procureurs appellent des « rug pulls » impliquant des actifs numériques. La fraude peut inclure la sollicitation de fonds d’investisseurs pour un projet utilisant des jetons non fongibles, ou NFT, puis abandonnant soudainement le projet tout en conservant les fonds des investisseurs, selon le communiqué.
D’après les autorités fédérales, entre mai 2021 et mai 2024, Hay et Mayo ont parrainé plusieurs projets impliquant des NFT et d’autres actifs numériques. Tout en promouvant les projets, ils ont prétendument fait de fausses déclarations ou ont incité d’autres à en faire, disent les procureurs, et ont fourni de fausses « feuilles de route » détaillant des plans pour les actifs qu’ils n’avaient jamais l’intention de réaliser.
Les différentes campagnes frauduleuses
L’inculpation comporte des exemples de telles campagnes présumées, y compris la promotion du projet d’actifs numériques Vault of Gems NFT. En septembre 2021, l’inculpation allègue que Hay a enregistré le site web Vault of Gems, qui affirmait faussement qu’il serait le « premier projet NFT adossé à un actif tangilble ». Au lieu de cela, après avoir collecté des millions auprès des investisseurs, Hay et Mayo ont abandonné le projet, selon les procureurs.
Les défendeurs ont utilisé des tactiques similaires avec d’autres projets d’actifs numériques portant des noms tels que Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles et Roost Coin, selon le bureau du procureur américain.
Des investigations en cours
Le bureau de terrain de Homeland Security Investigations à Baltimore, une agence fédérale chargée de l’application des lois au sein du Département de la Sécurité Intérieure, enquête sur l’affaire. Des avocats de l’équipe nationale d’application de la cryptomonnaie du Département de la Justice aident à poursuivre, ont déclaré les autorités.
Source : www.vcstar.com