Indictment de deux hommes pour une fraude de plus de 22 millions de dollars en cryptomonnaie
Un acte d’accusation en six chefs d’accusation a été dévoilé aujourd’hui à Los Angeles, accusant deux hommes de Californie d’avoir fraudé des investisseurs de plus de 22 millions de dollars en cryptomonnaie à travers une série de « rug pulls » de projets d’actifs numériques, une forme d’escroquerie dans laquelle le créateur d’un jeton non fongible (NFT) ou d’un autre projet d’actif numérique sollicite des fonds auprès des investisseurs pour le projet avant d’abandonner le projet brusquement et de conserver frauduleusement les fonds des investisseurs. Les deux hommes ont été arrêtés hier par les enquêtes de sécurité nationale (HSI) à Los Angeles.
D’après les documents judiciaires, de mai 2021 à mai 2024, Gabriel Hay, 23 ans, de Beverly Hills, et Gavin Mayo, 23 ans, de Thousand Oaks, ont parrainé plusieurs projets d’actifs numériques, dont des NFT, et ont entrepris des activités promotionnelles en soutien à ces projets. Hay et Mayo auraient fait ou auraient fait faire à d’autres des déclarations matériellement fausses et trompeuses concernant les projets d’actifs numériques lancés et auraient fourni de fausses feuilles de route de projet détaillant des plans pour les NFT ou autres projets d’actifs numériques après leur lancement que les sponsors n’avaient jamais l’intention de réaliser. Par exemple, l’acte d’accusation allègue que, en faisant la promotion du projet NFT Vault of Gems, Hay et Mayo ont prétendu à tort que le projet serait le « premier projet NFT indexé sur un actif réel ». Cependant, au lieu de poursuivre le projet Vault of Gems ou tout autre comme ils l’avaient prétendu, Hay et Mayo auraient abandonné les projets après avoir collecté des millions de dollars auprès des investisseurs.
« Gabriel Hay et Gavin Mayo auraient fraudé des investisseurs dans des projets d’actifs numériques de dizaines de millions de dollars et auraient menacé une personne ayant tenté de dévoiler leurs rôles dans ces schémas frauduleux », a déclaré Nicole M. Argentieri, procureure générale adjointe principale, chef de la division criminelle du département de la Justice. « Les fraudeurs profitent des nouvelles technologies et des produits financiers pour voler l’argent durement gagné des investisseurs. Le département est déterminé à protéger les investisseurs et continuera de travailler avec nos partenaires chargés de l’application des lois pour éliminer la fraude impliquant les cryptomonnaies et autres actifs numériques et traduire les auteurs en justice. »
Des schémas frauduleux variés et des tentatives de dissimulation
Hay et Mayo auraient utilisé ces tactiques avec plusieurs projets d’actifs numériques différents, notamment Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles et Roost Coin. Ils auraient également utilisé divers moyens pour dissimuler leur implication dans les projets frauduleux en identifiant faussement d’autres individus ou en faisant en sorte que d’autres individus soient faussement identifiés en tant que propriétaires des projets. Lorsqu’un gestionnaire de projet sur le Faceless NFT a exposé Hay et Mayo comme étant derrière ce projet, Hay et Mayo auraient lancé une campagne de harcèlement contre le gestionnaire du projet, en lui envoyant ou en envoyant des messages à ses parents dans le but de l’intimider, ainsi que sa famille, et de leur causer une grande détresse émotionnelle.
Hay et Mayo sont chacun accusés d’un chef d’accusation de conspiration en vue de commettre une fraude par voie de télécommunication, de deux chefs d’accusation de fraude par voie de télécommunication et d’un chef d’accusation de harcèlement. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation de complot et de fraude par voie de télécommunication, et une peine maximale de cinq ans pour le chef d’accusation de harcèlement. Un juge d’un tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir examiné les lignes directrices de détermination de la peine de manière à considérer les facteurs statutaires.
HSI Baltimore est chargée de l’enquête dans cette affaire. Les avocats de l’accusation Tian Huang et Tamara Livshiz de la section des fraudes de la division criminelle, tous deux membres de l’équipe nationale d’application des lois sur les cryptomonnaies (NCET), ainsi que l’avocat général adjoint Maxwell Coll pour le district central de la Californie, sont chargés de poursuivre l’affaire. Le NCET a été créé pour lutter contre l’utilisation illicite croissante des cryptomonnaies et des actifs numériques. Au sein de la section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle de la division criminelle, le NCET mène et soutient des enquêtes sur les individus et les entités qui facilitent l’utilisation d’actifs numériques pour commettre et faciliter divers crimes, en mettant particulièrement l’accent sur les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de tumbling, ainsi que les fournisseurs d’infrastructures.
Si vous pensez être victime de l’une des escroqueries susmentionnées ou d’autres escroqueries impliquant les accusés, veuillez envoyer un e-mail à rugpullvictims@hsi.dhs.gov. Il est à noter qu’un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal.
Source : www.justice.gov