Scandale financier : les suspects toujours en fuite
Deux suspects, âgés de 33 ans et 43 ans, demeurent en fuite et sont soupçonnés d’être retournés en Roumanie à la suite d’une transaction frauduleuse en septembre 2023, a annoncé le procureur du comté de Bergen, Mark Musella. L’enquête a débuté lorsque la police de Hasbrouck Heights a contacté l’Unité des crimes financiers du bureau du procureur du comté de Bergen concernant une plainte liée à un échange de faux lingots d’or, a précisé Musella.
Les détectives ont déterminé que les suspects avaient organisé une rencontre en personne avec la victime du comté de Bergen pour échanger ce qu’ils prétendaient être des bobines d’or contre plus de 11 Bitcoin, d’une valeur d’environ 289 000 dollars à l’époque. Après examen approfondi, il s’est avéré que les bobines étaient contrefaites. Les suspects ont utilisé des techniques sophistiquées pour dissimuler les Bitcoin obtenus frauduleusement, transférant les fonds via divers portefeuilles de cryptomonnaie et comptes d’échange créés sous des noms fictifs, ont indiqué les enquêteurs. « Les arnaques liées aux cryptomonnaies sont sophistiquées et peuvent être difficiles à détecter », a déclaré le procureur Musella. « Les victimes perdent souvent des sommes importantes dans tous types d’arnaques, et la fraude liée aux cryptomonnaies est simplement le dernier moyen que certains peuvent utiliser pour commettre des fraudes. Restez vigilants dans toutes les transactions, en particulier celles en ligne et impliquant des cryptomonnaies. »
L’enquête a impliqué le traçage des cryptomonnaies mené par l’Unité des crimes financiers du bureau du procureur du comté de Bergen, qui a relié les Bitcoin volés à des comptes contrôlés par Tiber et Zarei. Le 25 octobre 2024, les détectives ont obtenu des mandats d’arrêt contre les deux hommes, les accusant de vol par tromperie et de deux chefs de complot pour blanchiment d’argent. Cependant, au moment où les mandats ont été délivrés, les deux suspects avaient fui le New Jersey. Avec l’aide du Secret Service américain, les détectives ont confirmé que les dernières résidences connues des suspects étaient en Roumanie. En date du vendredi 6 décembre, Tiber et Zarei étaient toujours en fuite.
Toute personne ayant des informations sur cette affaire est encouragée à contacter la ligne d’informations du bureau du procureur du comté de Bergen au (201) 226-5532. Le procureur Musella a souligné que les accusations sont des allégations et que les deux défendeurs sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal. L’enquête a reçu un soutien critique du département de police de Hasbrouck Heights et du Secret Service américain.
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Source : dailyvoice.com