Scandale financier : William Koo Ichioka reconnu coupable de fraude Forex et Crypto
La Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie a ordonné à William Koo Ichioka, un résident de New York anciennement de San Francisco, de verser 31 millions de dollars de restitution et une amende civile de 5 millions de dollars en lien avec une fraude Forex et Crypto.
Le juge Vince Chhabria a statué qu’Ichioka devrait payer la somme totale de 36 millions de dollars pour son rôle dans l’acceptation de fonds d’investissement de participants en faisant de fausses promesses de retour de 10% tous les 30 jours ouvrables.
Révélation du schéma de Ponzi FX et Crypto d’Ichioka Ventures
Malgré des investissements dans des matières premières forex et numériques, Ichioka a mélangé l’argent des participants avec ses propres fonds et a utilisé les fonds des participants pour ses propres dépenses personnelles, y compris, entre autres, le loyer de sa résidence personnelle, des bijoux, des montres et des véhicules de luxe.
La cour, se basant sur les résultats de la CFTC et du Département de la Justice, a appris qu’Ichioka a dissimulé ses activités frauduleuses en surestimant la valeur des actifs qu’il détenait en générant de faux documents financiers et en présentant de faux relevés de compte aux participants.
Conséquences des actions frauduleuses de William Koo Ichioka
William Koo Ichioka a fait l’objet d’une plainte civile de la CFTC ainsi que d’une action pénale du Département de la Justice, qui l’a inculpé pour un chef d’accusation de fraude par fil, deux chefs d’établissement de fausses déclarations fiscales, un chef de fraude en lien avec l’achat et la vente de valeurs mobilières et un chef de fraude en matière de matières premières, tous basés sur les mêmes actes allégués dans la plainte de la CFTC.
Ichioka a plaidé coupable à ces chefs d’accusation en juillet 2023 et a été condamné à 48 mois de prison, assorti d’une peine supplémentaire de 5 ans de libération surveillée, et a été condamné à payer une amende de 5 millions de dollars et 31 330 715,86 dollars de restitution aux victimes.
Révélation des fraudes de William Koo Ichioka
À l’âge de 30 ans, il a plaidé coupable en juillet 2023 de cinq chefs d’accusation, dont la fraude par fil, la fraude fiscale, la fraude en valeurs mobilières et la fraude en matières premières. Les documents de la cour ont révélé qu’entre 2018 et 2019, il a sollicité des investissements par le biais de sa société, Ichioka Ventures, promettant aux investisseurs des rendements de 10% tous les 30 jours à partir de la négociation de cryptomonnaies, de valeurs mobilières et d’autres actifs. Au cours de cette période, il a réussi à lever plus de 21 millions de dollars auprès de plus de 100 victimes.
Cependant, les affirmations d’investissement d’Ichioka étaient infondées. À la fin de 2019, Ichioka a reconnu en privé à des associés que la « société n’a pas fait de profits depuis que nous avons commencé ».
Pour perpétuer son schéma de Ponzi, Ichioka a remboursé les premiers investisseurs avec de l’argent obtenu auprès de nouveaux investisseurs, créant une structure semblable à un Ponzi. Sa mauvaise gestion financière l’a laissé endetté, avec au moins 21 millions de dollars dus aux investisseurs non familiaux et plus de 40 millions de dollars dus aux membres de la famille ayant contribué aux fonds de l’entreprise.
Source : financefeeds.com