Saisie des activités liées à l’escroquerie RainbowEx
Une opération de grande envergure a été lancée jeudi par le bureau du procureur dans la ville de San Pedro, province de Buenos Aires, aboutissant à l’arrestation de sept personnes liées au schéma de Ponzi RainbowEx.
Opération de police et saisies
Lors de cette opération, 22 emplacements à San Pedro et à Bahía Blanca ont été perquisitionnés. Les enquêteurs ont identifié 20 personnes impliquées dans le schéma et ont demandé à Interpol d’émettre des alertes rouges pour l’arrestation internationale de deux citoyens malaisiens impliqués dans l’escroquerie. Six personnes ont été arrêtées à San Pedro et une à Junín.
Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert une somme totale d’environ 30 millions de pesos argentins en espèces (28 455 $ US au taux officiel), ainsi que des ordinateurs, des téléphones portables, des cartes mémoire, des clés USB et des armes à feu.
Escroquerie RainbowEx : une plateforme de trading crypto fictive
RainbowEx se présentait comme une plateforme de trading crypto promettant des profits extraordinaires en dollars américains de 1 à 2% par jour. Gérée par une fondation appelée Knight Consortium, l’entreprise enverrait chaque nuit un « signal » via le service de messagerie Telegram indiquant quelle crypto-monnaie valait la peine d’acheter et quel rendement elle offrirait.
Cependant, l’enquête a démontré qu’il n’y avait pas d’investissement dans les crypto-monnaies. RainbowEx n’était qu’un simple schéma de Ponzi où les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les anciens investisseurs, « créant une illusion de profits légitimes », selon le bureau du procureur de San Pedro.
Lutte contre les escroqueries dans le monde des crypto-monnaies
Les escroqueries pyramidales et les schémas de Ponzi impliquant des prétendues crypto-monnaies sont en plein essor en Argentine en raison de l’inflation record, de la montée des influenceurs et du fait que le « trading de marché » est bien perçu dans le pays. Même le président argentin Javier Milei avait l’habitude de faire la promotion de CoinX, une société cryptographique faisant l’objet d’une enquête en Argentine pour des escroqueries présumées.
Source : buenosairesherald.com