Scandale de l’arnaque à la cryptomonnaie en Argentine
Une prétendue escroquerie a récemment étonné l’Argentine. Un tiers des habitants de San Pedro, une ville de 70 000 habitants située à 170 kilomètres de Buenos Aires, ont rapporté être victimes d’une escroquerie à grande échelle, comme l’a signalé le média argentin Rosario la semaine dernière.
Plateforme de trading frauduleuse
Rainbowex, une fausse plateforme de trading promue par la Fondation Knight Consortium, une fondation composée d’un groupe d’actionnaires censée opérer à la bourse et attirer des investisseurs du monde entier, a promis à près de 20 000 personnes de doubler en dollars leur investissement en un mois et demi. Une performance exceptionnelle. Le problème ? Rainbowex et Knight Consortium n’ont aucune structure légale. En d’autres termes, ils n’existent pas.
Acteurs polonais incarnaient les directeurs
La soi-disant fondation opérait à travers des promoteurs dispersés dans la ville de San Pedro, qui encourageaient les habitants à investir leur argent sur la plateforme. La seule condition était qu’ils devaient, à leur tour, recruter de nouveaux participants, selon le mécanisme classique des systèmes pyramidaux.
Une femme connue sous le nom de « La China » envoyait des messages nocturnes aux investisseurs via un canal Telegram, indiquant le « bon moment » pour acheter et vendre des cryptomonnaies.
Le principal attrait de l’escroquerie était la promesse de gagner jusqu’à 2% d’intérêt par jour en dollars. De plus, les investisseurs pouvaient retirer leurs fonds à tout moment, les convertir en pesos, les retourner à leur portefeuille virtuel d’origine ou les échanger dans des agences financières contre des dollars ou des pesos. Les agences facturaient alors une commission de 5%.
Impact sur l’économie argentine en crise
En pleine récession économique, l’Argentine a été hantée par l’inflation depuis des années : l’augmentation du niveau des prix en Argentine a atteint +211% en 2023.
Javier Milei, un économiste auto-proclamé ultra-libéral, élu président de la République argentine en novembre 2023, avait basé son programme sur la proposition de « dollariser » l’économie avant d’abandonner temporairement le projet pour éviter l’épuisement des maigres réserves de change du pays.
Lorsque les soupçons ont commencé à surgir concernant l’escroquerie de Rainbowex, comme l’a rapporté TN, les dirigeants de la soi-disant fondation ont organisé une « conférence » dans un hôtel de luxe de Buenos Aires pour rassurer les investisseurs en quête de dollars.
La police a ensuite découvert que les soi-disant directeurs lors de cet événement étaient en fait des acteurs polonais.
Soupçons de système pyramidal
Les investisseurs ont commencé à poser des questions lorsque Maximiliano Firtman, un journaliste argentin, a tiré la sonnette d’alarme via un post sur le réseau social X, qui est depuis devenu viral. « Tout est une simulation, ils sont tous fous de croire que ces gens sont les loups de Wall Street », peut-on lire dans le post.
Peu de temps après, de nombreux habitants de San Pedro ont contacté les dirigeants de la fondation via le canal Telegram pour obtenir des explications. « Le service technique m’a informé qu’il y avait quelques problèmes logistiques, mais soyez patients », ont répondu les dirigeants de l’escroquerie présumée pour rassurer les investisseurs.
Deux enquêtes sont déjà en cours dans les tribunaux argentins. La justice fédérale enquête pour déterminer si des crimes tels que le blanchiment d’argent ou l’intermédiation financière illégale ont été commis. Dans ce contexte, deux perquisitions ont été menées mercredi dans l’une des agences financières impliquées – Overcash – et au domicile privé de l’un des promoteurs présumés de l’entreprise.
Il s’agit du premier cas d’accusations d’escroqueries à la cryptomonnaie et aux systèmes pyramidaux en Amérique latine. Au Brésil l’année dernière, les citoyens ont dénoncé une douzaine de sociétés brésiliennes de cryptomonnaie qui auraient arnaqué plusieurs millions de Brésiliens.
Source : www.newsendip.com