Titre : Scandale financier de 2 milliards de nairas : un courtier en forex arrêté par l’EFCC
La Commission économique et financière des crimes (EFCC) a récemment présenté Rufus John Isip, un courtier en forex autoproclamé, devant la justice pour une escroquerie présumée de 2 milliards de nairas dans l’État d’Akwa Ibom. Les charges qui pèsent contre lui incluent des allégations de conversion frauduleuse, de blanchiment d’argent et d’obtention par des faux prétextes.
La procédure judiciaire en cours
Les huit chefs d’accusation portés contre Rufus John Isip concernent des opérations frauduleuses qu’il aurait menées entre décembre 2020 et mai 2021. Notamment, un montant de 431 331 172,00 nairas obtenu de manière frauduleuse auprès d’une autre entreprise, ainsi que la conversion de 730 870 000,00 nairas en cryptomonnaie (Bitcoin).
À la lecture des charges devant le tribunal, le prévenu a plaidé non coupable. Cependant, l’avocat de l’EFCC a demandé son placement en détention pour permettre la poursuite de l’enquête, une requête à laquelle la défense n’a pas objecté. L’affaire a été ensuite renvoyée au 14 octobre 2024 pour le début du procès.
Les circonstances de l’escroquerie présumée
La plainte initiale, déposée par Michael George, souligne comment Rufus John Isip aurait incité des investisseurs à placer des fonds sur sa plateforme de trading en ligne Vandora.io. Ces investisseurs auraient ensuite été laissés sans retour sur investissement après la disparition soudaine du prévenu.
Source : thewillnews.com