Un opérateur de moteur de recherche dark-web condamné pour blanchiment d’argent en cryptomonnaie
Un individu de l’Ohio, qui exploitait le moteur de recherche dark-web Grams et le service de blanchiment d’argent en cryptomonnaie Helix associé, a été condamné à trois ans de prison.
Larry Dean Harmon, 41 ans, a lancé Grams en avril 2014. Trois mois plus tard, il a également mis en place sur le dark web Helix, un service appelé mélangeur ou tumbling qui regroupe et échange les Bitcoins des gens pour obscurcir les sources d’origine, selon les documents de la cour. Vous placez vos BTC dans Helix et vous obtenez l’équivalent de la somme d’argent d’autres personnes.
Pendant plus de trois ans d’exploitation, Harmon a blanchi 354 468 bitcoins (environ 311 millions de dollars à l’époque, environ 32 milliards de nos jours) et facturé des frais possibles de 2,5 pour cent pour les transactions.
Partenariats avec le marché illégal et conséquences
« Personne n’a jamais été arrêté uniquement grâce à la trace du Bitcoin, mais c’est possible et voulez-vous être le premier ? » a-t-il écrit sur le site Web de Helix pour encourager les gens à utiliser son service clandestin, selon les documents de la cour. « La plupart des marchés utilisent des ‘portefeuilles chauds’, ils placent tous leurs frais dans ces portefeuilles. [Les forces de l’ordre] n’ont qu’à vérifier les traces sur ces portefeuilles pour trouver toutes les adresses utilisées par un marché. »
Cependant, les choses se sont intensifiées vers novembre 2016 lorsque Harmon a conclu un partenariat avec Alphabay – alors le plus grand bazar de biens illégaux sur le dark web. Ce souk a été démantelé en juillet 2017. Quelques mois plus tard, Harmon a commencé à fermer les opérations pour Grams et Helix.
Condamnations et conséquences
Il a mis en place le site Coin Ninja promouvant le Bitcoin, mais en février 2020, il a été arrêté et accusé de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autorisée et de conduite de transmission d’argent sans licence, le tout lié à l’opération de Helix.
En plus de sa peine de prison, Larry Harmon sera en liberté surveillée pendant trois ans et devra également rembourser la somme de 311 145 854 dollars, ainsi que devoir renoncer à d’autres cryptomonnaies saisies, biens immobiliers et actifs monétaires. Il a déjà été condamné à une amende de 60 millions de dollars par le Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor américain.
Source : www.theregister.com