Sanctions contre les plateformes d’échange de cryptomonnaies et arrestation d’un cybercriminel russe
Le gouvernement américain a récemment sanctionné deux plateformes d’échange de cryptomonnaies et a dévoilé l’inculpation d’un ressortissant russe pour son implication présumée dans des services de blanchiment d’argent proposés aux cybercriminels.
Actions de répression coordonnées
Les échanges de cryptomonnaies Cryptex et PM2BTC ont été accusés de faciliter le blanchiment de cryptomonnaies potentiellement obtenues par le biais de la cybercriminalité.
Cette action coordonnée a été menée en collaboration avec la police néerlandaise et le service néerlandais du renseignement et des enquêtes financières (FIOD) dans le cadre d’une répression policière en cours appelée Opération Endgame.
Les sites web associés aux deux exchanges ont été saisis et remplacés par une bannière de saisie des forces de l’ordre. De plus, cela a conduit à la saisie de cryptomonnaies d’une valeur de 7 millions d’euros (7,8 millions de dollars).
Indictation et arrestation d’un cybercriminel russe
Un ressortissant russe de 44 ans, Sergey Sergeevich Ivanov (alias UAPS ou TALEON), a été inculpé pour son rôle de blanchisseur d’argent professionnel dans le cyberespace depuis près de deux décennies, et pour avoir fourni ses services, notamment à Cryptex et PM2BTC, à d’autres groupes de cybercriminalité et trafiquants de drogue.
Ivanov est également accusé d’avoir apporté un soutien au traitement des paiements sur le site de cartes de crédit Rescator et d’avoir blanchi les fonds illégaux provenant de Joker’s Stash, un autre forum de cartes de crédit très populaire qui a volontairement mis fin à ses opérations en février 2021.
Poursuites et récompenses
Un deuxième ressortissant russe, Timur Shakhmametov, 38 ans, a également été inculpé pour avoir exploité Joker’s Stash et blanchi ses recettes. Cette place de marché de cartes de crédit aurait rapporté aux acteurs de la menace entre 280 millions et plus d’un milliard de dollars de bénéfices.
Conjointement avec les actions entreprises, le Département d’État américain a annoncé des récompenses allant jusqu’à 10 millions de dollars chacune pour des informations conduisant à l’arrestation et/ou la condamnation de Timur Shakhmametov et de Sergey Ivanov.
Un million de dollars supplémentaire est également en jeu pour fournir des informations conduisant à l’identification d’autres membres clés liés à UAPS, PM2BTC, PinPays et Joker’s Stash.
Source : thehackernews.com