Un scandale de manipulation de marché dans le monde de la cryptomonnaie : les conséquences pour Aleksei Andriunin et Gotbit
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a porté accusation contre Aleksei Andriunin, PDG de l’entreprise de cryptomonnaie Gotbit, pour fraude électronique et conspiration en vue de la manipulation du marché. Andriunin, un ressortissant russe vivant au Portugal, est accusé d’avoir mis en place un schéma de « wash trading » mondial pour gonfler les volumes d’échanges et tromper les investisseurs et les plateformes d’échange du monde entier.
Andriunin aurait utilisé Gotbit comme « market maker » pour des entreprises clientes, augmentant les volumes d’échanges pour les rendre visibles et crédibles. En créant de faux échanges, il aurait aidé ses clients à figurer sur CoinMarketCap et à accéder à des plateformes d’échange de plus grande envergure.
Le fonctionnement du schéma : faux échanges et visibilité gonflée
D’après les documents judiciaires, Andriunin et Gotbit auraient utilisé le « wash trading » pour simuler des échanges artificiels et donner l’impression qu’il y avait une forte demande pour certaines cryptomonnaies. Cette pratique, souvent critiquée pour tromper les investisseurs, a permis aux clients de Gotbit – y compris des entreprises basées aux États-Unis – de figurer sur des plateformes majeures et d’être plus visibles sur le marché concurrentiel de la cryptomonnaie.
Le DOJ affirme qu’Andriunin suivait le « Volume Créé » de ces faux échanges, le comparait aux données réelles du marché, et le commercialisait comme un service afin de réussir dans les échanges. Cela a manipulé le marché et trompé les investisseurs et les plateformes d’échange sur la popularité de certaines cryptomonnaies.
Conséquences légales pour Andriunin et les dirigeants de Gotbit
Si Andriunin est reconnu coupable, il risque jusqu’à 20 ans de prison, une amende de 250 000 dollars ou le double des gains obtenus, et une libération surveillée. D’autres dirigeants de Gotbit – Fedor Kedrov et Qawi Jalili – sont également cités. La conspiration en vue de commettre une manipulation de marché entraîne jusqu’à 5 ans de prison, des amendes, des restitutions et des confiscations d’actifs.
Points à retenir :
Wash Trading : Le PDG de Gotbit a créé de faux échanges pour gonfler les volumes.
Impact : Les clients ont été listés sur des plateformes majeures, les investisseurs ont été trompés.
Sanctions sévères : Jusqu’à 20 ans de prison et de fortes amendes en cas de condamnation.
Ce scandale est un autre signe de la sévérité du DOJ envers la manipulation de marché dans le domaine de la cryptomonnaie.
Source : www.fxleaders.com