La lutte contre les escroqueries financières en cryptomonnaie
L’Office du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a engagé une action de confiscation civile aujourd’hui pour récupérer des cryptomonnaies saisies par le FBI auprès de fraudeurs à l’étranger. Ces fonds proviennent de schémas de confiance en cryptomonnaie, communément appelés « pig butchering », ciblant les citoyens américains à travers une escroquerie d’investissement. Plus précisément, le gouvernement cherche à confisquer 2 546 415,01 USDT Coin (USDT) saisis sur deux comptes contrôlés par un fraudeur en Thaïlande. Cette cryptomonnaie a une valeur estimée actuelle d’environ 2 546 415,01 $.
Les déclarations officielles
Le procureur des États-Unis Matthew M. Graves et l’agent spécial en charge Stacey Moy du bureau de terrain du FBI à San Diego ont annoncé cette action.
« Notre bureau traquera et tiendra pour responsable les organisations criminelles – qu’elles opèrent aux États-Unis ou à l’extérieur – qui utilisent des schémas d’investissement frauduleux comme le ‘pig butchering’ pour arnaquer des victimes aux États-Unis », a déclaré le procureur américain Graves. « Cette action de confiscation démontre que les escrocs ne peuvent pas dissimuler leurs activités illégales en utilisant des cryptomonnaies et en effectuant des transactions compliquées : nous les trouverons, saisirons leurs profits illégaux et restituerons l’argent aux victimes. »
Les techniques frauduleuses
Dans un schéma de pig butchering, les escrocs obtiennent des fonds des victimes en utilisant des tactiques frauduleuses et manipulatrices. Le criminel établit un niveau de confiance avec la victime par le biais de communications en ligne, puis incite la victime à investir dans un schéma de cryptomonnaie frauduleux. Souvent, la victime est incitée à effectuer des paiements supplémentaires avant de réaliser qu’elle est victime d’une fraude. Le « butchering » ou « slaughtering » de la victime se produit une fois que les actifs ou fonds de la victime sont volés par le criminel, ou les criminels, causant finalement à la victime un préjudice financier et émotionnel.
La confiscation civile permet aux États-Unis de saisir des biens de fugitifs et de fraudeurs à l’étranger. Dans ce cas et d’autres, le Département de la Justice utilise la confiscation d’actifs pour punir et dissuader les activités criminelles en privant les criminels de biens utilisés dans des activités illégales ; pour promouvoir et renforcer la coopération entre les agences fédérales, étatiques, locales, tribales et étrangères de maintien de l’ordre ; et pour récupérer des biens pouvant être utilisés pour compenser les victimes lorsqu’autorisé par la loi fédérale. Une action de confiscation civile permet à des tiers de revendiquer des biens, qui doivent être résolus avant que les biens ne puissent être saisis par les États-Unis et restitués aux victimes. Les États-Unis s’engagent à saisir des biens des fraudeurs aux États-Unis et à l’étranger, à tenir les criminels responsables dans toute la mesure permise par la loi, et à indemniser les victimes.
Si vous êtes victime d’une escroquerie financière
Les personnes qui estiment être victimes d’une cybercriminalité – y compris des escroqueries en cryptomonnaie, des escroqueries amoureuses, des escroqueries d’investissement et des escroqueries de fraude « pig butchering » – devraient contacter le Centre de plaintes pour la cybercriminalité du FBI sur https://www.ic3.gov.
Source : www.justice.gov