En tant qu’analyste financier spécialisé dans les marchés boursiers, nous examinons une enquête de l’Enforcement Directorate (ED) portant sur des transferts sortants illégaux supposés de plus de ₹4 000 crore dans le cadre de ses transactions dans une société de bijoux basée à Surat.
Enquête sur des transferts sortants illégaux présumés
La plainte déposée par l’agence auprès de son Autorité judiciaire en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des changes étrangers (FEMA) allègue que l’entité basée à Surat – Sharnam Jewels Limited – a illégalement transféré des devises vers l’étranger sous le couvert d’importations de la zone économique spéciale.
L’agence a détecté jusqu’à présent des transferts illégaux de ₹3 437 crore, et le montant total des transferts illégaux présumés devrait atteindre ₹5 000 crore.
Modus operandi unique
La plainte allègue que l’entité de Surat n’avait pas d’infrastructure pour produire des pierres précieuses et des bijoux d’une valeur de milliards de roupies, et que la majorité des transferts à l’étranger ont été effectués vers Hong Kong. La ED a saisi des biens, sous forme de terrains, d’appartements et de soldes bancaires d’une valeur de ₹29,9 crore.
Utilisation des exemptions dans les zones économiques spéciales
L’agence prétend que la société de bijoux a adopté un mode opératoire unique pour effectuer des transferts sortants illégaux en utilisant les exemptions accordées aux zones économiques spéciales. Ces stratégies ont permis aux parties de transférer des fonds illicites hors de l’Inde sous le prétexte de paiements pour des importations fictives vers les zones économiques spéciales.
La plainte affirme que SJL « montrait des importations fortement surfacturées de faux diamants bruts et d’autres métaux et pierres précieuses, principalement de la part d’entités basées à Hong Kong ». Entre 2021 et 2023, un total de 503,4 millions de dollars (₹4 000 crore) aurait été transféré sous le prétexte de ces importations frauduleuses.
Allégations d’exportation de faux bijoux
L’ED soutient, dans sa plainte au titre de la FEMA, qu’un montant total de 503,4 millions de dollars (₹4 000 crore) a été versé en deux ans, de 2021 à 2023, sous le couvert de fausses importations.
La plainte indique que la société a exporté de faux bijoux hors de la zone économique spéciale, mais n’a pas ramené les remises entrantes obligatoires en Inde, totalisant 431 millions de dollars (environ ₹3 500 crore) entre 2021 et 2023.
Source : www.deccanherald.com