Investigation sur les violations de sanctions et de lutte anti-blanchiment de Tether
La société de cryptomonnaie Tether a vivement réagi à un rapport du Wall Street Journal (WSJ) selon lequel des agences fédérales enquêteraient sur l’entreprise pour d’éventuelles violations de sanctions et de règles de lutte anti-blanchiment (AML). Le rapport du WSJ citait des sources non identifiées.
D’après le WSJ, les procureurs du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan examinent si la cryptomonnaie de Tether a été utilisée par des tiers pour financer des activités illégales ou pour blanchir les produits de ces activités. De plus, le département du Trésor envisagerait de sanctionner l’entreprise en raison de l’utilisation de sa cryptomonnaie par des individus et des groupes sanctionnés par les États-Unis.
Réponse de Tether aux allégations
Tether a réfuté ces allégations, affirmant qu’il n’avait aucune connaissance d’une enquête sur l’entreprise. De plus, Tether a souligné ses collaborations étroites avec les forces de l’ordre pour lutter contre toute utilisation frauduleuse de sa cryptomonnaie.
Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a également nié les allégations du WSJ, précisant qu’il n’existe aucune indication d’une enquête sur Tether. Il a souligné que l’entreprise travaille régulièrement avec les autorités pour prévenir les utilisations abusives de sa stablecoin USDT.
Importance de la réglementation pour Tether
Tether (USDT) est la plus grande stablecoin en termes de capitalisation boursière, mais son statut réglementaire peut pousser les entreprises à hésiter à l’adopter pleinement dans leurs opérations. Elle est principalement utilisée comme paire de trading sur les plateformes d’échange pour sa liquidité et sa stabilité.
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Source : www.pymnts.com