Gros coup de filet contre une escroquerie liée à la crypto-monnaie
Les autorités fédérales en Caroline du Nord ont saisi de la crypto-monnaie volée. Le FBI a pu retracer les fonds vers divers portefeuilles de crypto-monnaie utilisés dans le cadre de cette escroquerie. Le Ministère de la Justice a reconnu l’aide de Tether dans cette affaire.
Saisie de près de 5 millions de dollars de Tether
Les autorités fédérales en Caroline du Nord ont saisi près de 5 millions de dollars de Tether liés à une escroquerie d’investissement frauduleux liée à la « découpe de porcs ». Le procureur des États-Unis pour le district est de la Caroline du Nord a déclaré que les fonds avaient été retracés jusqu’à des adresses de crypto-monnaie associées au blanchiment de produits criminellement obtenus volés à des victimes de tels crimes.
Techniques d’escroquerie sophistiquées
Selon les documents judiciaires, les criminels recrutaient des victimes sous couvert de relations amoureuses pour gagner leur confiance. Une fois les relations établies, les escrocs prétendaient avoir une technique pour réaliser de gros profits en échangeant de la crypto-monnaie, et présentaient à leurs victimes des plateformes de trading de crypto-monnaie fictives. Ces plateformes d’investissement fictives affichaient un portefeuille d’investissement fictif avec de gros rendements, conçu pour inciter les victimes à investir davantage de crypto-monnaie.
Lorsque les victimes tentaient de retirer des fonds, elles étaient dans l’incapacité de le faire et se heurtaient à des excuses, leur disant par exemple qu’elles devaient payer des impôts ou des pénalités pour libérer leurs fonds – une technique utilisée pour extorquer encore plus d’argent.
Une lutte contre les escroqueries liées à la crypto-monnaie
Dans ce cas, les agents et analystes du FBI ont pu retracer les fonds à travers différents portefeuilles de crypto-monnaie utilisés dans le cadre de l’escroquerie et du blanchiment d’argent, certains contenant encore des fonds importants qui ont été saisis. Le Ministère de la Justice a salué Tether pour son aide dans cette affaire, soulignant l’importance de lutter contre les fraudes liées à la crypto-monnaie.
Source : www.dlnews.com