Un scandale financier majeur
Un ancien directeur de Courtenay House, Tony Iervasi, a été condamné par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud à 11 ans d’emprisonnement avec une période de non-libération conditionnelle de sept ans pour des infractions pénales liées à l’exploitation du schéma de Ponzi de Courtenay House.
La peine a inclus une réduction significative compte tenu de la plaidoirie de culpabilité de M. Iervasi et d’autres facteurs.
Les détails de l’affaire
Lors de la prononciation de la peine, le juge Sweeney a déclaré que M. Iervasi avait été malhonnête à une échelle « éhontée », « établissant le vernis d’une entreprise prospère créant de la richesse…qui cherchait à rassurer et à persuader les victimes d’investir ».
En condamnant M. Iervasi, le juge Sweeney a pris en compte « la période totale d’infraction, d’environ 6 ans et demi, la nature et les circonstances de l’infraction; qui comprenait une tromperie soutenue, le grand nombre de victimes, le montant total d’argent qu’elles ont déposé, la perte nette totale pour les victimes de 54 millions de dollars, et le montant total de fonds obtenus de manière malhonnête utilisés au profit du délinquant, d’environ 12 millions de dollars ».
« Outre la perte des économies de toute une vie et des maisons familiales, le préjudice a dépassé les pertes financières pour comprendre des ruptures de mariages et de relations familiales, des problèmes émotionnels, physiques et mentaux, ainsi que la nécessité de retarder la retraite ou de reprendre le travail face à une perte de sécurité financière à un âge avancé », a déclaré le juge Sweeney.
Les conséquences de l’affaire
M. Iervasi a plaidé coupable à quatre infractions liées à des comportements malhonnêtes concernant un produit financier ou un service financier contraire à l’article 1041G de la Loi sur les sociétés de 2001 (Cth) entre le 13 décembre 2010 et le 21 avril 2017, lorsqu’il était le seul directeur et actionnaire de Courtenay House, qui a levé environ 180 millions de dollars auprès d’environ 585 investisseurs.
Il a également plaidé coupable à une infraction de conduite d’une entreprise de services financiers non agréée contraire à l’article 911A de la Loi sur les sociétés de 2001 (Cth). Il a également admis sa culpabilité concernant deux autres infractions 1041G qui ont été prises en compte lors de la peine.
Les sociétés Courtenay House, basées à Bondi Junction, en Nouvelle-Galles du Sud, ont affirmé aux investisseurs que leurs fonds seraient échangés sur les marchés des changes et des contrats à terme, alors que seuls environ trois pour cent des fonds déposés étaient effectivement échangés.
Au lieu de cela, les montants mensuels versés aux investisseurs provenaient du capital déposé par de nouveaux investisseurs. Cela a été qualifié, et admis par M. Iervasi, comme un schéma de Ponzi.
Conclusion
L’affaire a été poursuivie par le Bureau du directeur des poursuites judiciaires (Cth) après une enquête et un renvoi par l’ASIC.
Source : fxnewsgroup.com