Trader Doesn’t Pleaded Guilty to Illegal Crypto ATMs
Un commerçant de 37 ans a plaidé non coupable à des chefs d’accusation liés à l’exploitation d’une entreprise illégale de distributeurs automatiques de cryptomonnaie et au blanchiment d’environ 395 000 $ de fonds criminels. Il s’agit de la première fois qu’une personne est poursuivie au Royaume-Uni pour avoir exploité des distributeurs automatiques de cryptomonnaie non enregistrés.
Le Blanchiment d’Argent
Suite à la saisie des distributeurs automatiques de billets, le commerçant a été arrêté et inculpé pour avoir dirigé une activité non réglementée et converti illégalement de l’argent en cryptomonnaie entre avril et juin 2022. Les procureurs allèguent qu’il a blanchi environ 300 000 £ (environ 395 000 $) en convertissant cet argent en cryptomonnaie grâce à ces distributeurs automatiques non enregistrés.
Les Actions de la FCA
La FCA a renforcé sa vigilance à l’égard des opérations de cryptomonnaie non enregistrées, mettant en garde le public contre les risques inhérents à ces entreprises. Matthew Long, directeur des paiements et actifs numériques de la FCA, a souligné que l’utilisation de ces distributeurs automatiques non enregistrés pourrait exposer les individus à des activités criminelles et à des pertes financières.
Ce cas historique fait suite à une autre action de l’FCA contre un commerçant de Londres, qui a plaidé coupable d’avoir exploité un réseau illégal de distributeurs automatiques de cryptomonnaie ayant traité plus de 3 millions de dollars de transactions. La FCA intensifie son examen du secteur de la cryptomonnaie, en particulier des activités non enregistrées, dans le but d’améliorer la surveillance réglementaire et de protéger les consommateurs des risques croissants liés aux cryptomonnaies.
Une Augmentation des Fraudes en Crypto
Malheureusement, l’industrie de la cryptomonnaie continue d’attirer les fraudes et les escroqueries. Le rapport IC3 Cryptocurrency 2023 du FBI met en lumière plus de 69 000 plaintes liées à la cryptomonnaie, avec des pertes dépassant 5,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2022. Les fraudes liées aux investissements représentent 71 % de toutes les pertes, tandis que d’autres escroqueries incluent le support technique, l’extorsion et l’usurpation gouvernementale.
Les criminels exploitent la nature décentralisée et irréversible de la cryptomonnaie pour commettre des fraudes et du blanchiment d’argent. Le rapport insiste sur la rapidité de la déclaration des plaintes et fournit des conseils pour éviter les escroqueries.
Source : bravenewcoin.com