Victimes d’une arnaque mondiale au crypto-monnaies à Ottawa
Trois résidents d’Ottawa ont été identifiés comme victimes d’une arnaque mondiale au crypto-monnaies, selon le Service de police d’Ottawa (OPS). La Police provinciale de l’Ontario (OPP) a révélé que le Projet Atlas, une initiative visant à lutter contre la fraude en investissement dans les crypto-monnaies, a permis d’empêcher des groupes de crime organisé de voler plus de 70 millions de dollars en crypto-monnaies.
Un montant supplémentaire de 24 millions de dollars de pertes frauduleuses a été gelé, bien que aucune arrestation n’ait encore eu lieu. Le détective constable John Armit a déclaré que la Police provinciale de l’Ontario (OPP) a fourni des pistes d’enquête aux autorités internationales, les crimes ayant eu lieu hors de la juridiction canadienne, rendant les arrestations difficiles.
L’enquête visait à identifier et soutenir les victimes, en utilisant la technologie de la blockchain pour retracer les transactions vers des adresses de portefeuille de crypto-monnaies compromises. « Nous savons que les mauvais acteurs ne se trouvent pas au Canada, » a déclaré Armit. « Il n’est pas dans la juridiction canadienne d’arrêter les coupables, techniquement, car il s’agit d’un crime à l’étranger. »
Il a noté que les enquêteurs identifient les adresses de portefeuille de crypto-monnaies compromises, ce qui représente un défi en raison de la nature principalement pseudonyme des crypto-monnaies. « Notre enquête suivait les transactions des victimes avec les criminels à travers le grand livre public de la blockchain, » a précisé Armit.
Le projet a réussi à empêcher d’autres pertes en informant les bourses de crypto-monnaies et en fournissant des pistes aux organismes d’application de la loi du monde entier. Selon les rapports, une victime a perdu plus de six chiffres, tandis qu’une autre a perdu environ 10 000 dollars. Étonnamment, une personne a gagné de l’argent grâce à l’arnaque parce qu’elle a été alertée tôt par l’OPP, bien que des détails n’aient pas été fournis.
Les victimes ont été dirigées vers une plateforme ou un site Web trompeur qui montrait faussement combien leurs investissements avaient augmenté, incitant les individus à investir encore plus d’argent. Lorsqu’ils ont tenté de retirer leurs fonds, on leur a informé qu’ils devaient payer un « impôt sur la crypto-monnaie. »
Mike Bickerton, le directeur de l’équipe de fraude cybernétique de l’OPP, a expliqué que les fraudeurs utilisent la technologie des crypto-monnaies pour faciliter les transferts de fonds mondiaux et permettre des opérations de blanchiment d’argent.
Bickerton a exhorté les membres de la communauté à s’informer sur la fraude en investissement dans les crypto-monnaies.
Source : www.cryptotimes.io