Scandale financier dans le monde de la cryptomonnaie : deux hommes accusés de vol et de blanchiment d’argent en cryptomonnaie
Deux hommes sont devant la justice fédérale après avoir été arrêtés pour avoir volé et blanchi 230 millions de dollars en cryptomonnaie auprès d’une victime de Washington D.C., ont annoncé les autorités.
Selon un acte d’accusation déposé jeudi, Lam, Serrano et d’autres ont conspiré depuis le mois dernier pour commettre des vols de cryptomonnaie et blanchir les fonds volés à travers des échanges et des services de mixage.
Les procureurs allèguent que Lam utilise les pseudonymes en ligne « Anne Hathaway » et « $$$ » tandis que Serrano se fait appeler « VersaceGod » et « @SkidStar ». Selon l’acte d’accusation, ils ont frauduleusement accédé aux comptes de cryptomonnaie de la victime puis ont transféré les fonds en leur possession en utilisant des techniques pour masquer leur véritable identité.
Des dépenses extravagantes et une enquête en cours
Les autorités affirment que Lam et Serrano ont dépensé l’argent volé en « voyages internationaux, boîtes de nuit, voitures de luxe, montres, bijoux, sacs à main de créateurs et locations de maisons à Los Angeles et Miami ».
L’accusation les accuse, ainsi que leurs complices, d’avoir contacté la victime de Washington D.C. le 18 août et d’avoir obtenu plus de 4 100 Bitcoin, valant plus de 230 millions de dollars à l’époque.
L’enquête a été menée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia et le bureau de terrain du FBI à Washington.
Mercredi, des agents du FBI ont perquisitionné une maison de 11 millions de dollars à Miami dans le cadre de l’enquête, a rapporté le Miami Herald. Les voisins ont déclaré au journal que le manoir est souvent loué sur Airbnb à des musiciens et célébrités en visite et est parfois utilisé comme plateau de tournage.
Source : www.upi.com