Arrestation de deux individus pour une fraude massive en crypto-monnaie
Une importante opération contre la cybercriminalité a été menée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, annonçant jeudi l’arrestation de deux individus impliqués dans une fraude massive en crypto-monnaie et un schéma de blanchiment d’argent.
Malone Lam, 20 ans, de Miami, et Jeandiel Serrano, 21 ans, de Los Angeles, ont été inculpés pour avoir orchestré un vol impliquant le vol de plus de 4 100 bitcoins, d’une valeur d’environ 230 millions de dollars au moment du vol. Avec la hausse du prix du Bitcoin, la valeur actuelle de la crypto-monnaie volée est désormais estimée à environ 260 millions de dollars.
Schème sophistiqué de blanchiment utilisé pour camoufler les traces
L’acte d’accusation décrit comment les deux accusés ont apparemment obtenu un accès non autorisé au compte de crypto-monnaie d’une victime, transférant les fonds volés sous leur contrôle. S’en est suivi un processus complexe de blanchiment, utilisant une variété d’outils pour obscurcir leurs identités et masquer la trace des bitcoins volés.
La crypto-monnaie volée a été blanchie à travers une série de processus complexes, rendant la détection difficile. Selon le bureau du procureur des États-Unis, le duo a déplacé des fonds à travers plusieurs canaux numériques, y compris des mélangeurs, des chaînes d’épluchage et des portefeuilles pass-through.
Ils ont également utilisé des réseaux privés virtuels (VPN) pour obscurcir davantage leurs identités et cacher la véritable origine des fonds.
Un train de vie somptueux financé par la crypto-monnaie volée
Les gains illicites ont financé un train de vie luxueux pour Lam et Serrano, comme l’ont révélé les autorités. Les documents judiciaires indiquent que le duo a dépensé leur crypto-monnaie blanchie pour voyager à l’international, fréquenter des night-clubs haut de gamme, s’offrir des voitures de luxe et des achats extravagants tels que des montres de créateurs, des sacs à main et des bijoux.
Les deux ont également loué des maisons à Los Angeles et Miami, où ils ont mené une vie d’excès tout en continuant leurs activités illégales.
En résumé, cette affaire met en lumière la gravité de la cybercriminalité sophistiquée liée aux crypto-monnaies et souligne les risques et les conséquences potentielles associées à toute tentative d’exploitation de ce domaine pour un gain criminel. Les agences fédérales restent déterminées à traquer et à démanteler ces types de crimes, alors que les vols numériques et les fraudes liées aux crypto-monnaies deviennent de plus en plus fréquents à travers le monde.
Source : www.fxleaders.com