Gestion des crimes liés aux cryptomonnaies à Queens
Le bureau du procureur du district de Queens a annoncé que sept défendeurs ont été inculpés par un grand jury pour des accusations de vol qualifié, de blanchiment d’argent, d’usurpation d’identité et d’autres crimes connexes à la suite d’une enquête de longue durée sur le piratage d’un portefeuille de cryptomonnaies privé appartenant à un résident de Queens. Du Bitcoin a été retiré du portefeuille Blockchain.com de la victime à travers deux transactions non autorisées en novembre 2022. Au moment du piratage, les 5,75 bitcoins étaient valorisés à environ 92 000 $. Aujourd’hui, ce montant de cryptomonnaie est estimé à plus de 300 000 $.
Lavage d’argent et arrestations
Les bitcoins volés auraient été lavés par les défendeurs à travers une « chaîne d’épluchage », une technique utilisée pour transférer de grandes quantités de cryptomonnaies obtenues illégalement en finançant une longue série de petites transactions. L’Unité des crimes cybernétiques du procureur du district a retracé plus de 250 transactions individuelles, la plupart étant allées vers différents comptes sur l’application de traitement des paiements Cash App. Les enquêteurs ont pu relier de manière concluante ces comptes aux défendeurs.
Procès et peines potentielles
Les principaux accusés, Aaron Peterson Jr., Aaron Peterson et Autumn Clark, ont été inculpés pour diverses accusations, notamment le vol qualifié au deuxième degré et le blanchiment d’argent au deuxième degré. Ils pourraient chacun risquer jusqu’à 5 à 15 ans de prison en cas de condamnation. D’autres coaccusés sont en attente d’inculpation et deux autres défendeurs sont toujours recherchés.
Source : queensda.org