Deux individus inculpés dans une affaire de vol de cryptomonnaie
Deux individus sont actuellement en état d’arrestation et font face à des accusations graves en lien avec un important vol de cryptomonnaie d’une valeur de plus de 230 millions de dollars chez une seule victime.
Malone Lam, 20 ans, et Jeandiel Serrano, 21 ans, respectivement de Miami et de Los Angeles, sont accusés d’avoir mené une escroquerie entre août et septembre et d’avoir utilisé les fonds volés, qui ont été blanchis de manière peu judicieuse, pour acheter des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des voyages internationaux, des services de boîte de nuit VIP, des maisons de location et des sacs à main de designer.
Blanchiment des cryptomonnaies volées
Les jetons de cryptomonnaie volés ont ensuite été transférés entre différentes plateformes d’échange et mixeurs, avec l’aide de certains VPN, afin de masquer leur chemin vers les portefeuilles des cybercriminels.
Des chaînes de décorticage ont été utilisées dans le cadre de ce processus de blanchiment, a déclaré le Département de la Justice (DoJ). Cela implique de réaliser de nombreuses petites transactions à partir d’un portefeuille et de faire passer les fonds à travers différentes plateformes d’échange où ils sont ensuite convertis en d’autres cryptomonnaies, telles que l’Ethereum, le Monero, et parfois même en monnaie fiduciaire.
La lutte contre le blanchiment d’argent avec les cryptomonnaies
Les plateformes d’échange de cryptomonnaies sont souvent utilisées pour le blanchiment d’actifs numériques volés tels que le Bitcoin et sont donc soumises à des mesures strictes des régulateurs financiers pour lutter contre de telles malversations.
Pas beaucoup d’informations ont été divulguées sur la victime, si ce n’est qu’elle résidait à Washington, D.C. où l’affaire est actuellement traitée par le bureau du procureur des États-Unis, le FBI et l’IRS.
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies aux États-Unis
La nouvelle survient quelques jours seulement après que le FBI ait publié un rapport examinant l’état des escroqueries liées aux cryptomonnaies aux États-Unis, qui rapportent aux cybercriminels 5,6 milliards de dollars par an, selon ses estimations.
Les escroqueries basées sur la confiance sont les plus courantes. Souvent, l’escroc passera des semaines, parfois des mois, à établir une relation avec la victime avant de la convaincre de s’engager dans une sorte d’investissement bidon qui se conclut bien sûr par le vol des actifs de la victime.
Il existe également des types de crimes liés aux cryptomonnaies plus violents, comme en témoigne la condamnation récente d’un homme de Floride et de sa bande d’amis voyous, qui ont envahi les maisons de personnes âgées à travers les États-Unis, utilisant la force physique et des menaces d’actes odieux pour effrayer les victimes et leur extorquer le contrôle de leurs actifs numériques.
Source : www.theregister.com