Arrestations liées au vol de crypto-monnaie
Le ministère de la Justice a arrêté deux individus mercredi et a dévoilé une inculpation les accusant d’avoir volé plus de 230 millions de dollars de crypto-monnaie à une victime à Washington, D.C. Malone Lam, un résident de Miami âgé de 20 ans, et Jeandiel Serrano, un habitant de Los Angeles âgé de 21 ans, sont accusés d’avoir commis ces vols de crypto-monnaie et d’avoir tenté de blanchir les fonds via des échanges et des services de mélange.
Les deux individus accédaient aux comptes de crypto-monnaie et transféraient les fonds vers d’autres portefeuilles sous leur contrôle, essayant de masquer leur identité à l’aide de VPN et d’autres outils. Selon le ministère de la Justice, Lam et Serrano ont utilisé l’argent pour des vacances, des voitures de luxe, des montres et des locations de maisons.
Dans un cas particulier, le 18 août 2024, Lam, Serrano et leurs complices ont contacté une victime à D.C. et ont obtenu frauduleusement plus de 4 100 Bitcoin (d’une valeur de plus de 230 millions de dollars à l’époque) via des communications avec cette victime, a déclaré le ministère de la Justice. Lam est citoyen de Singapour et tous deux comparaissent devant les tribunaux du district aux États-Unis en Californie et en Floride.
Collaboration internationale contre la criminalité liée à la crypto-monnaie
Les arrestations et les inculpations sont survenues le même jour où l’IRS-CI a annoncé son partenariat avec des enquêteurs des régulateurs financiers gouvernementaux en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas pour un défi de cinq jours où les pays ont appris les meilleures pratiques en matière d’enquête sur les escroqueries liées à la crypto-monnaie.
Plus de 30 enquêteurs criminels, experts en crypto-monnaie et scientifiques des données se sont réunis à Brisbane, en Australie, cette semaine pour la sixième itération d’un effort des agences de l’application de la loi pour mieux comprendre comment suivre des crimes impliquant la crypto-monnaie et les plateformes crypto.
Les participants ont examiné les schémas de blanchiment d’argent, les efforts d’évasion fiscale et les faux casinos utilisés pour cacher la source de la crypto-monnaie volée. Le chef de l’IRS-CI, Guy Ficco, a déclaré que l’événement donnait aux enquêteurs l’occasion d’échanger des données sur les plateformes basées sur la crypto-monnaie qui manquent de contrôles.
L’objectif est de devancer les acteurs criminels qui évoluent rapidement aux côtés des progrès technologiques. Les criminels sont de premiers adoptants de nouvelles technologies qui ne connaissent pas de frontières nationales, a déclaré Niels Obbink, directeur général du Service néerlandais du Renseignement Fiscal et de la Recherche.
Source : therecord.media