Scandale financier : un jeune homme accusé d’une fraude en cryptomonnaie de plus de 200 millions de dollars
Un jeune homme de 20 ans, Malone Lam, a été inculpé aux États-Unis pour conspiration en vue de commettre une fraude par fil et de blanchiment d’argent après avoir prétendument volé et blanchi 230 millions de dollars de cryptomonnaie en se faisant passer pour un employé de Google. Associé à Jeandiel Serrano, ils auraient volé plus de 4 100 bitcoins à une victime dans l’État de Washington, une escroquerie qualifiée de « l’un des plus importants vols de cryptomonnaie commis par un particulier… dans l’histoire des États-Unis » par les procureurs.
Le processus judiciaire est en cours et une résolution à l’amiable est envisagée, avec des négociations en cours entre les parties. Des détails ont été révélés sur la façon dont Lam et Serrano auraient mené cette fraude ainsi que sur la manière dont ils ont dépensé l’argent obtenu.
Stratégie frauduleuse élaborée
L’escroquerie a demandé une certaine planification de la part des accusés, utilisant des notifications d’accès non autorisé à un compte Google afin de tromper la victime. Les services de proxy et de réseau privé virtuel ont été utilisés pour masquer l’origine des tentatives d’accès.
Les accusés ont contacté la victime, se faisant passer pour des membres de l’équipe de support Google, affirmant qu’une tentative de piratage avait eu lieu et sollicitant les codes de sécurité du compte. Par la suite, ils ont pu accéder aux comptes personnels de la victime pour localiser les actifs en cryptomonnaie.
Manipulation et fraudes à grande échelle
Les accusés ont manipulé la victime pour lui faire transférer de la cryptomonnaie vers un portefeuille contrôlé par Lam, avant de l’amener à ouvrir des fichiers sur son ordinateur, donnant ainsi accès aux clés cryptographiques des bitcoins volés. Les procureurs détiennent des enregistrements et des éléments attestant les diverses fraudes et manipulations mises en place.
Les accusés ont dépensé d’importantes sommes d’argent, avec des preuves montrant des transactions et des achats de biens de luxe, notamment des voitures de collection et des articles de grande valeur. Des témoignages de propriétaires de boîtes de nuit indiquent que les accusés dépensaient des centaines de milliers de dollars par nuit dans ces établissements.
Arrestation et confiscation d’actifs
Une opération policière a permis de saisir des biens de valeur et d’arrêter les accusés, qui ont été appréhendés à leur retour d’un voyage. Des preuves convaincantes ont été rassemblées pour poursuivre les fraudeurs, avec la possibilité d’une peine d’emprisonnement et d’amendes significatives.
Source : www.malaymail.com