Arnaque aux cryptomonnaies : l’affaire Jain
Une affaire de vol de cryptomonnaies a récemment été découverte après une enquête approfondie menée par les experts en finance de Cipher Technologies. Le coupable, Jain, était un expert en analyse financière ayant accès aux portefeuilles de cryptomonnaies de l’entreprise. Les cryptomonnaies volées comprenaient Bitcoin, Binance et Tether. Jain a réussi à échapper à la justice en passant inaperçu, en effaçant soigneusement ses traces.
Après la découverte du vol, Cipher Technologies a déposé une plainte à la police en avril 2022. L’affaire a ensuite été transférée à la Crime Investigation Department (CID) en raison de sa gravité. Les enquêteurs de la CID ont examiné les transactions de l’entreprise et ont identifié les cryptomonnaies envoyées vers les portefeuilles de Jain, de ses parents et de ses proches, grâce à des outils spécialisés comme Merkle et Arkham.
Malgré le défi de trouver Jain, qui se déplaçait fréquemment et vivait une vie luxueuse dans des hôtels haut de gamme, la CID a finalement pu le localiser à Navi Mumbai. Grâce à des informateurs surveillant les échanges de cryptomonnaies, la police a découvert un numéro de téléphone potentiellement utilisé par Jain. Après une opération de nuit menée le 30 juillet par l’inspecteur de police Shivaprasad, Jain a finalement été appréhendé dans un hôtel de Navi Mumbai.
Source : www.deccanherald.com