Deux individus sous le coup d’une accusation de vol et de blanchiment de devises numériques
Deux individus, âgés de 20 et 21 ans, ont été inculpés pour conspiration visant à voler et blanchir plus de 230 millions de dollars de cryptomonnaie. Les autorités fédérales ont déclaré que les arrestations sont liées à une perquisition du FBI dans une villa à Miami.
Les faits reprochés aux accusés
Selon le Département de la Justice des États-Unis, Malone Lam, originaire de Miami et de Los Angeles, ainsi que Jeandiel Serrano, de Los Angeles, ont été arrêtés mercredi soir. L’acte d’accusation fédéral allègue que le duo, avec d’autres complices, a organisé des vols de cryptomonnaies et a blanchi les fonds obtenus à travers des échanges et des services de mélange.
Une arrestation spectaculaire
Un utilisateur sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, aurait découvert le moment où Lam aurait reçu plus de 230 millions de dollars de Bitcoin volés d’une victime à Washington, D.C. Les suspects auraient utilisé les cryptomonnaies obtenues illégalement pour financer des voyages internationaux, des services dans des nightclubs, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de créateur et pour louer des propriétés à Los Angeles et Miami.
Une arrestation en bonne et due forme
Lam, citoyen de Singapour utilisant les pseudonymes en ligne « Anne Hathaway » et « $$$ », et Serrano, connu sous les noms de « VersaceGod » et « @SkidStar », auraient accédé aux comptes des victimes et transféré des cryptomonnaies sous leur contrôle, notamment plus de 4 100 Bitcoin provenant de la victime à Washington, D.C. en août. L’action spectaculaire des agents du FBI dans la villa près de la 83e rue Northeast et de la 12e avenue à Miami a mis un terme brutal à leurs agissements.
Source : ksltv.com