Arrestation d’un suspect lié à un schéma de Ponzi en Chine
Le suspect, identifié seulement par son nom de famille « Zhang », a été envoyé en Chine suite à des accusations de fraude liée à un schéma de Ponzi. Cette affaire implique Zhang Yufa, également connu sous le nom de Tedy Teow Wooi Huat, fondateur du conglomérat MBI Group.
Après une enquête, Teow est suspecté d’avoir mis en place un système de type « Ponzi » qui aurait escroqué des investisseurs, principalement de nationalité chinoise, en les incitant à acheter une cryptomonnaie non reconnue par MBI. Plus de 10 millions d’investisseurs auraient été dupés depuis 2012, pour un montant total de plus de 100 milliards de yuans.
Arrestation et extradition
Les autorités de la ville chinoise de Chongqing ont lancé une enquête sur Teow fin 2020, et plusieurs mois plus tard, Interpol a émis un mandat d’arrêt international à son encontre. Il a finalement été arrêté en Thaïlande en juillet 2022 après avoir fui la Malaisie. Pékin a demandé son extradition pour qu’il soit jugé en Chine.
Une cour thaïlandaise a entériné la décision de transférer Teow en Chine en mai, décision soutenue ultérieurement par le gouvernement thaïlandais. Kuala Lumpur souhaitait également son extradition pour des accusations de fraude en Malaisie, mais la demande chinoise a pris le dessus.
Implication de MBI Group
MBI Group, présenté comme ayant des « intérêts diversifiés dans les ressources et le développement de la gestion », a été sous les feux des projecteurs en 2019 lorsque des centaines de citoyens chinois ont manifesté devant l’ambassade de Chine en Malaisie, affirmant avoir perdu toutes leurs économies avec la firme.
Le gouvernement chinois a qualifié l’affaire de Teow d' »extraordinaire » et espère que son extradition établira un précédent positif pour la coopération future en matière d’extradition entre la Chine et les autres pays.
Appel à la coopération transfrontalière
Lors du forum de coopération Lancang-Mékong à Chiang Mai, le diplomate chinois Wang Yi a appelé à une collaboration renforcée pour lutter contre les crimes transfrontaliers dans la région, en particulier le jeu en ligne et la fraude télécoms.
Les ministres des affaires étrangères des six pays membres de la coopération Lancang-Mékong ont convenu d’une déclaration commune sur le renforcement de la coopération pour lutter contre la criminalité transnationale, appelant à une amélioration de la collaboration en matière de partage d’informations et de contrôles aux frontières.
Source : www.scmp.com