Opération de fraude dans le domaine des cryptomonnaies
Une enquête menée par une force spéciale d’Investigations sur la sécurité intérieure (HSI) à New York s’est soldée par des accusations contre Michael Lauchlan pour avoir volé des clients de Coin Dispute Network (CDN), son entreprise frauduleuse de récupération d’actifs de cryptomonnaies, qui prétendait pouvoir tracer et récupérer des cryptomonnaies en échange d’une commission.
Cependant, comme allégué, Lauchlan et la société ont non seulement conservé la commission, mais ont également extrait des cryptomonnaies Ethereum supplémentaires d’au moins trois clients en faisant de fausses promesses de récupération d’actifs et en créant de faux rapports de traçage de blockchain.
Les accusations portées contre Michael Lauchlan
Michael Lauchlan, un résident de Las Vegas, est accusé dans une Plainte pénale du Tribunal criminel de Manhattan de vol qualifié au troisième et quatrième degrés et de deux chefs d’escroquerie au premier degré. En juin 2023, le Bureau du procureur du district de Manhattan a saisi le domaine de CDN, marquant la première fois qu’un site de récupération de cryptomonnaies a été fermé par le Bureau du procureur du district de Manhattan. Le site Web affiche maintenant un avis alertant les victimes potentielles de la saisie du site conformément à une ordonnance du tribunal. L’arrestation de Lauchlan le 31 juillet a été annoncée par l’Agent spécial en charge de HSI à New York, Ivan J. Arvelo, et le Procureur du district de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr.
Les forces de l’ordre ont saisi le domaine de CDN en juin 2023.
Modus operandi de l’arnaque
Entre juillet 2022 et juin 2023, CDN, opérant via CoinDisputeNetwork.com, offrait une analyse et un traçage de la blockchain; des rapports d’investigation; une assistance pour contester et récupérer des transactions; et la surveillance et le suivi des fonds pour effectuer des tentatives d’arrêt de récupération.
Lauchlan, utilisant le pseudonyme « Max Handler », prétendait être vice-président et directeur de la récupération de CDN. Il a rempli le site Web de CDN avec des articles de presse falsifiés et des témoignages fictifs pour gagner la confiance des clients potentiels. Les clients ont d’abord versé des frais de consultation initiaux en Ethereum pour parler à un « analyste de récupération ». Lauchlan prétendait alors faussement savoir où les cryptomonnaies des clients avaient été déplacées et promettait de les récupérer avec succès en échange d’un frais supplémentaire, également payable en Ethereum, envoyant aux clients des e-mails avec de fausses informations et des documents censés montrer l’activité de l’entreprise.
Depuis le lancement de l’enquête, les agents spéciaux et les enquêteurs ont parlé à plus de 175 clients de CDN, aucun d’entre eux n’ayant été en mesure de récupérer des cryptomonnaies en utilisant CDN. Grâce à l’analyse de la blockchain, les enquêteurs ont identifié environ 14 000 $ de cryptomonnaies appartenant à des utilisateurs de CDN qui ont été transférés vers CoinEx, une plateforme d’échange de cryptomonnaies.
Arvelo a remercié le Bureau de HSI à Las Vegas et la Protection des douanes et de la frontière des États-Unis pour l’assistance inestimable apportée lors de l’arrestation de Lauchlan à l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas le 9 juillet.
Appel à la vigilance
Si vous croyez avoir été victime de cette fraude, veuillez contacter la Ligne d’information de HSI en composant le 877-4-HSI-TIP.
Source : www.dhs.gov