Un entrepreneur rwandais accusé de fraude dans une affaire de trading en ligne
Un entrepreneur rwandais a comparu devant un tribunal lundi, accusé d’avoir escroqué plus de 500 personnes à hauteur de 10 millions de dollars dans un schéma de trading en ligne sur le forex. Davis Manzi, 38 ans, est accusé d’avoir persuadé des gens d’investir dans son entreprise en ligne, Billion Traders FX, mais de ne pas leur avoir versé les dividendes promis. Il a été formellement arrêté le 30 juillet et inculpé de fraude, de blanchiment d’argent et de trading illégal de devises dans cette affaire très médiatisée.
Appel à la détention de l’accusé par les procureurs
Les procureurs ont demandé que Manzi, qui était en résidence surveillée depuis sept mois, soit placé en détention, estimant qu’il représentait un risque de fuite en raison de la gravité des accusations, mais aussi qu’il était menacé de mort. « Nous craignons que s’il est libéré, il puisse s’enfuir du pays et accéder à ses comptes bancaires étrangers », a déclaré le procureur devant le tribunal de Kigali. « Il court également un danger pour sa vie en raison de toutes les personnes à qui il doit de l’argent et qui pourraient vouloir se venger ».
Demande de libération de l’accusé
Manzi a demandé une mise en liberté sous caution, affirmant au tribunal que s’il était libre, il pourrait organiser des paiements à ses supposées victimes. « Cette affaire concerne uniquement de l’argent et me maintenir en détention ne m’aidera pas à retrouver cet argent », a déclaré Manzi, qui a fondé Billion Traders FX avec sa femme en 2020. « Je demande à être libéré pour pouvoir régler les choses et payer ces personnes. Je suis un homme intègre ». Le juge a indiqué qu’il rendrait sa décision sur la demande de liberté sous caution mercredi.
Appel à l’intervention du président Kagame
Cette affaire a suscité une attention significative au Rwanda. La semaine dernière, un groupe de personnes qui affirment avoir été escroquées par Manzi a écrit une lettre ouverte au président Paul Kagame pour demander son intervention. « Les victimes de ce schéma ont non seulement peur de perdre leurs investissements durement gagnés, mais elles sont également profondément préoccupées par l’utilisation potentielle de ces fonds dans des activités illégales », indiquait la lettre.
Source : www.barrons.com