Enquête sur le BTC Fund Scam : Rs 4.56 crore de biens provisoirement attachés par l’ED
La Direction de l’Application des Lois (ED) à Dehradun a procédé à la saisie de biens mobiliers et immobiliers s’élevant à 4,56 crore de roupies dans l’affaire du BTC Fund Scam impliquant prétendument la vente illégale de cryptomonnaie, a déclaré un responsable samedi.
Les actifs saisis, comprenant quatre biens immobiliers et des soldes bancaires, appartiennent à Hemant Sharma et à d’autres accusés qui auraient escroqué des gens par le biais d’un site web nommé ‘BTCFUND.in’.
Enquête sur les biens saisis
Les biens ont été saisis en vertu des dispositions de la Loi de Prévention du Blanchiment d’Argent (PMLA) de 2002. Ils appartiennent à Hemant Sharma, fils d’Ishwar Sharma, résident de Rajpur Road, Dehradun, selon un communiqué.
L’enquête de l’ED a été initiée sur la base d’une plainte enregistrée par le commissariat de Police de Rajpur, Dehradun, et enregistrée par le commissariat de Police de Dineshpur, District d’Udham Singh Nagar, Uttarakhand, pour des accusations de tromperie contre Hemant Sharma et d’autres.
Révélation sur la fraude liée à la cryptomonnaie
L’enquête de l’ED a révélé que Hemant Sharma avait reçu frauduleusement des sommes substantielles de la vente de cryptomonnaie, qui avaient été investies par plusieurs personnes sur le site BTCFUND.in, contrôlé par Hemant Sharma et d’autres co-accusés.
En 2019, la capitale de l’Uttarakhand a été secouée par une autre escroquerie au Bitcoin impliquant prétendument 485 crore de roupies. L’escroquerie tournait autour de deux sociétés de cryptomonnaie – BITZEX et BTC BITZ COIN SHUKKOR – qui attiraient des investisseurs avec des rendements élevés.
Le cerveau de l’escroquerie a été assassiné et la police a arrêté sept personnes, dont trois de Mallapuram au Kerala. Les trois accusés ont été pris en garde à vue à Mandowala à Dehradun juste avant qu’ils ne se rendent au tribunal.
Source : munsifdaily.com