Unlicensed Cryptocurrency Exchange Processed $235 Million in Illicit Funds, DOJ Indicts Russian National
Le département de la Justice a inculpé le ressortissant russe Roman Pikulev pour son rôle dans la création et l’exploitation de Cryptonator – une bourse de crypto-monnaie non autorisée, qui aurait traité plus de 235 millions de dollars de fonds illicites selon les États-Unis.
Un porte-parole du département de la Justice a refusé de commenter la situation, mais a partagé une copie de l’acte d’accusation, qui indique que Pikulev et d’autres ont dirigé Cryptonator de 2014 à mars 2023.
L’acte d’accusation a déclaré : « L’exploitation de Cryptonator a impliqué un schéma international de blanchiment d’argent qui, en raison de son modèle commercial, ciblait les criminels ». Depuis sa création, Cryptonator a reçu des produits criminels provenant, entre autres, de nombreuses intrusions informatiques, d’arnaques de ransomware, de divers marchés frauduleux et de schémas de vol d’identité.
Un Exchange de Crypto-monnaies non Enregistré auprès du FinCEN
Le site Web de la plateforme a été remplacé par un avis de cessation d’activité du département de la Justice des États-Unis, de l’Internal Revenue Service ainsi que des agences d’application de la loi en Allemagne – y compris l’Office fédéral de police criminelle allemand.
Cryptonator n’a jamais été enregistré auprès du réseau américain de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) malgré ses activités aux États-Unis, un délit fédéral. Le département de la Justice a affirmé que la plateforme « n’avait pas de processus significatifs de lutte contre le blanchiment d’argent en place et ne disposait pas d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent ».
L’acte d’accusation ajoute que Pikulev savait que les fonds qu’il manipulait provenaient de crimes ou allaient être utilisés pour soutenir d’autres crimes.
Des photos de cartes d’identité attribuées à Roman Pikulev, alias Roman Boss. Images : Département de la Justice des États-Unis. Pikulev, qui utilisait également le nom de famille « Boss » sur certains documents officiels, a dirigé la plateforme à travers des dizaines de prestataires de services technologiques basés aux États-Unis et a acheté des publicités sur des sites de médias sociaux américains pour promouvoir le système, a ajouté le département de la Justice.
Transactions Illicites et Investigations
Dans une plainte criminelle distincte, les enquêteurs de l’Internal Revenue Service ont déclaré avoir obtenu un mandat de perquisition pour l’adresse e-mail utilisée par Pikulev pour enregistrer cryptonator.com. Au total, la plateforme a facilité plus de 4 millions de transactions d’une valeur totale de 1,4 milliard de dollars, Pikulev prélevant une petite commission sur chaque transaction.
Les chercheurs ont utilisé des outils de recherche blockchain pour suivre chacun des paiements, constatant que les adresses bitcoin contrôlées par Cryptonator ont « envoyé ou reçu directement et indirectement plus de 25 millions de dollars de places de marché darknet ou de boutiques frauduleuses, plus de 34,5 millions de dollars vers ou depuis des adresses associées à des escroqueries et plus de 80 millions de dollars vers ou depuis des échanges à haut risque ». Au moins 8 millions de dollars provenaient de campagnes de rançongiciels et plus de 54 millions de dollars étaient liés à des fonds piratés ou volés, a déclaré le DOJ.
Des adresses sanctionnées par le département du Trésor ont envoyé ou reçu plus de 71 millions de dollars de la plateforme aux côtés de millions provenant de cybercriminels connus. Les chercheurs en blockchain de TRM Labs ont déclaré que les données montraient que Cryptonator avait de nombreuses transactions et liens avec plusieurs autres entités sanctionnées et marchés criminels, y compris Blender, Hydra Market, Bitzlato, Garantex et d’autres.
Pikulev aurait utilisé des documents d’identité russes et allemands pour enregistrer des sites Web et des adresses e-mail utilisés pour gérer la plateforme, ont déclaré les procureurs. Le département de la Justice n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur l’emplacement actuel de Pikulev et s’il a été détenu, mais des comptes de médias sociaux qu’il est censé utiliser sont situés à Perm, en Russie.
Source : therecord.media