Un individu libéré sous caution après une enquête sur les marchés du darknet et le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies
Une équipe de détectives du Bureau national de lutte contre la cybercriminalité (GNCCB) a saisi environ 6,5 millions d’euros de cryptomonnaies et arrêté trois personnes lors d’une descente dans une propriété au nord du comté de Dublin. Kevin Daniel Andrei (23 ans), de Drynam Avenue, Swords, est apparu au tribunal de district de Dublin, accusé de trois chefs d’accusation de possession de près de 600 000 euros de produits de la criminalité en vertu de la loi sur la justice pénale (blanchiment d’argent et financement du terrorisme).
Il est accusé d’avoir « caché et dissimulé la véritable nature et la source de 65 transactions Wirex » totalisant 22 049 euros entre le 3 mars 2021 et le 5 septembre 2022, à divers endroits dans l’État. Il est également allégué qu’entre le 26 février 2021 et le 26 février dernier, il a dissimulé et déguisé « la véritable nature et la source de 1 822 transactions Revolut » liées à des activités criminelles d’une valeur de 227 429 euros. Le troisième chef d’accusation allègue qu’il a dissimulé la véritable nature et la source de 422 transactions Binance d’une valeur de 341 959 euros entre le 21 mars 2021 et le 20 décembre dernier. M. Andrei n’a pas encore plaidé.
Le détective Ciaran Byrne s’est initialement opposé à la libération sous caution, mais le juge Michael Connellan a entendu qu’il avait discuté des conditions avec l’avocat de la défense, Kate McGhee, et a approuvé la libération sous caution avec plusieurs conditions strictes.
Des arrestations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
Un homme et une femme ont également été arrêtés pour des soupçons d’infractions liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Ils ont été libérés en attendant la transmission d’un dossier au DPP.
Source : www.irishtimes.com