Les autorités de New Delhi ont saisi un montant de Rs 1 crore et des documents « incriminants » lors de perquisitions contre les opérateurs d’une entreprise d’investissement dans des cryptomonnaies « fausses » ayant escroqué des personnes au Ladakh et dans d’autres endroits, a déclaré l’Enforcement Directorate dimanche. Les recherches ont eu lieu le 2 août à Leh, Jammu et Sonipat dans le Haryana, en vertu des dispositions de la Loi sur la Prévention du Blanchiment d’Argent (PMLA). Les fonctionnaires ont déclaré que c’était la première fois que l’agence fédérale de lutte contre le blanchiment d’argent menait des recherches au Ladakh. L’enquête vise la fraude de personnes innocentes, notamment des habitants de Leh, en leur promettant de doubler leur investissement en 10 mois grâce à un investissement dans une cryptomonnaie fictive nommée Emollient Coin, a déclaré l’agence dans un communiqué.
Saisie de Rs 1 crore et de documents incriminants
Cette cryptomonnaie « fausse », selon l’ED, était représentée et promue par Naresh Gulia de Sonipat à travers une entreprise nommée Emollient Coin Limited, incorporée en septembre 2017 au Royaume-Uni. Le business était promu à Leh par Ajay Kumar Chaudhary et Charanjeet Singh alias Chunni de Jammu ainsi que par Attiul Rehman Mir de Leh. Les investisseurs étaient assurés que leur investissement serait doublé en 10 mois et qu’ils recevraient une commission fixe en pourcentage en faisant la promotion de cette cryptomonnaie fictive, a-t-elle allégué.
L’enquête sur le blanchiment d’argent découle d’une plainte déposée en mars 2020 par la police du Jammu-et-Cachemire. L’argent collecté grâce à cette entreprise de fraude présumée a été blanchi et utilisé à des fins personnelles ainsi que pour l’achat de divers biens immobiliers et actifs par les accusés, a déclaré l’ED. Un montant de Rs 1 crore en espèces a été saisi ainsi que plusieurs documents incriminants, des documents de propriété et des dispositifs numériques au cours des perquisitions, a-t-elle déclaré. L’ED n’a pas précisé d’où provenaient les espèces et les documents saisis.
Source : www.deccanherald.com