Opération de blanchiment de cryptomonnaie pour le compte de cartels de la drogue : neuf individus inculpés
Un grand jury fédéral dans le district sud de la Floride a retourné un acte d’accusation modifié hier inculpant neuf individus pour conspiration en vue de blanchir de l’argent américain en cryptomonnaie pour le compte de cartels de la drogue au Mexique et en Colombie, ainsi que pour l’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autorisée.
Ces accusations récentes découlent d’une opération des forces de l’ordre qui a révélé un réseau de blanchisseurs de cryptomonnaie du marché noir et de transmetteurs d’argent non autorisés. La même enquête a abouti à la condamnation de trois individus et à des accusations contre trois autres individus.
Entre 2020 et mi-2023, neuf défendeurs et leurs complices ont travaillé ensemble pour récupérer des espèces en vrac, provenant de la vente de drogue dans différentes villes des États-Unis. Ils coordonnaient ensuite l’échange de ces espèces contre de la cryptomonnaie qui était envoyée à des portefeuilles contrôlés par les défendeurs ou leurs complices. La cryptomonnaie était ensuite convertie en espèces et livrée aux chefs de cartel au Mexique et en Colombie.
Les accusés et leurs actes présumés
Selon les documents de justice, Nilson Sneyder Vasquez Duarte, alias « Sobri », était à la tête de cette opération et coordonnait la livraison des espèces et de la cryptomonnaie à des échangeurs de cryptomonnaie du marché noir, dont Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales et Hernan Julian Calvo Bueno. D’autres individus ont également agi en tant que transporteurs, faisant transiter physiquement l’argent entre les villes américaines.
Tous les neuf défendeurs sont inculpés d’une conspiration en vue de blanchir de l’argent et d’une exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autorisée. Certains d’entre eux sont également inculpés de blanchiment d’argent.
Annonce des autorités et enquête en cours
L’annonce de ces inculpations a été faite par le procureur américain pour le district sud de la Floride, le chef des enquêtes du Homeland Security Investigations (HSI) Miami, le chef par intérim des investigations criminelles de l’IRS (IRS CI) pour le bureau de Miami, et le shérif du bureau du shérif du comté de Broward.
L’HSI, l’IRS CI et le bureau du shérif du comté de Broward mènent l’enquête dans le cadre de la Task Force El Dorado. Cette affaire fait partie d’une enquête de la task force sur les crimes organisés liés aux drogues.
Une inculpation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal.
Source : www.justice.gov