Mastermind d’une fraude en cryptomonnaie condamné à Singapour
Le cerveau d’une escroquerie de plusieurs millions de dollars sous le couvert d’investissements en cryptomonnaie a été condamné à six ans de prison et à une amende de 16 000 $ le lundi (26 août).
Yang Bin, un Néerlandais de 61 ans, a admis avoir créé et dirigé une société qui prétendument possédait 300 000 machines capables de miner des cryptomonnaies et de générer suffisamment de revenus pour offrir aux investisseurs un retour quotidien de 0,5 %.
En réalité, la société de Yang ne possédait pas de telles machines et utilisait plutôt l’argent des investisseurs ultérieurs pour payer les premiers investisseurs.
Yang et son entreprise A&A Blockchain Innovation
Yang a incorporé A&A Blockchain Innovation le 20 avril 2021 après son arrivée à Singapour avec un visa de visiteur. Il n’avait pas de permis de travail légitime pour diriger son entreprise, dont il était le président.
Il a embauché Lu Huangbin en tant que PDG d’A&A, Chen Wei en tant qu’assistant personnel et directeur, et Wang Xinghong en tant que responsable technologique. Tous trois rendaient compte à Yang, qui était la seule personne responsable des fonds de l’entreprise.
Les promesses aux investisseurs et la fraude
Entre le 20 mai 2021 et le 15 février 2022, A&A a proposé son « Chain Mining Scheme » aux investisseurs locaux, leur promettant un retour quotidien fixe de 0,5 % sur leur investissement, provenant du minage de cryptomonnaies.
Dans des documents marketing destinés aux investisseurs, A&A affirmait avoir convenu avec Yunnan Shun Ai Yun Xun Investment Holdings d’acquérir 70 % de 300 000 machines de minage au Yunnan, en Chine.
En réalité, il n’y avait pas d’accord de ce type, A&A exploitait plutôt un schéma de circulation de fonds où l’argent des investisseurs ultérieurs servait à payer les rendements aux investisseurs précédents.
Le verdict et les peines prononcées
Yang a été condamné à six ans de prison pour huit chefs d’accusation, dont des accusations d’avoir conspiré pour tromper, avoir travaillé sans permis de travail valide et avoir embauché un homme sans permis de travail tels qu’ils l’ont employé.
Un total de 700 investisseurs ont été attirés par le schéma, qui a généré environ 6,7 millions de dollars d’investissements entre mai 2021 et février 2022.
Source : www.todayonline.com