Un Pasteur Accusé d’Escroquerie en Cryptomonnaie: Un Cas de Ponzi de $5.9M

CFTC Sues Washington Pastor for $6M Cryptocurrency Ponzi Scheme

Action en justice contre une fraude en cryptomonnaie de 5,9 millions de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a lancé une action en justice contre Francier Obando Pinillo, un pasteur de Pasco, Washington, l’accusant d’avoir dirigé un stratagème de Ponzi frauduleux en cryptomonnaie d’une valeur d’au moins 5,9 millions de dollars.

Détails de la poursuite

Le pasteur ciblait au moins 1 515 individus aux États-Unis, y compris des membres de sa congrégation hispanophone. Il aurait utilisé sa position de pasteur de confiance pour promouvoir son stratagème trompeur.

Il se faisait passer pour le PDG de Solanofi, une plateforme de trading automatisée offrant des profits sans risque grâce à des transactions de cryptomonnaies performantes. Il promettait mensuellement des rendements garantis allant jusqu’à 34,9 % et assurait aux participants que la plateforme était sécurisée et fiable.

Malheureusement, aucune plateforme de trading n’existait, aucune transaction n’a eu lieu et aucun profit n’a été généré. Au lieu de cela, Pinillo aurait détourné tous les fonds fournis par les clients.

Restitution et cas similaires

Suite à l’action en justice, le régulateur cherche à obtenir une restitution pour les participants escroqués, le retour des fonds détournés, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de trading et une injonction permanente pour empêcher de futures violations de la loi sur l’échange de matières premières et des règles connexes.

Cette affaire contre Pinillo s’inscrit dans une série croissante de tels stratagèmes dans l’industrie des cryptomonnaies. En mars, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a allégué qu’un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars avait ciblé plus de 40 000 investisseurs latinos à travers un programme appelé CryptoFX.

Source : cryptopotato.com

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